W skrócie
- Brytyjskie władze zamroziły londyński penthouse Thet Li, domniemanego szefa finansów Prince Group, o wartości 8,9 mln funtów – poinformował The Times.
- Władze zwrócą się w poniedziałek do sądu o przedłużenie zajęcia zegarków i biżuterii Li o wartości 10,6 mln funtów oraz 92 570 funtów w gotówce.
- Stany Zjednoczone dążą do przepadku około 14 miliardów dolarów w Bitcoinach powiązanych z Prince Group, która zaprzecza jakimkolwiek nieprawidłowościom.
Brytyjskie władze zamroziły londyński penthouse z widokiem na Pałac Buckingham, należący do Thet Li, domniemanego szefa finansów Prince Group, poinformował w niedzielę The Times.
Li, 39 lat, zapłacił 8,9 mln funtów w 2022 roku za apartament na 13. piętrze w pobliżu St James's Park – podano w raporcie. Władze nałożyły nakaz zamrożenia na wpis w rejestrze gruntów po śledztwie prowadzonym przez Foreign Office.
Departament Skarbu USA nałożył sankcje na Li w październiku 2025 roku wśród 146 celów sankcyjnych powiązanych z Prince Group, opisując go jako „faktycznego dyrektora finansowego ds. nielegalnych finansów” zaangażowanego w „przemyt gotówki na dużą skalę i zarządzanie brudnymi pieniędzmi”.
Wielka Brytania nałożyła na niego sankcje w marcu w ramach swojego globalnego reżimu praw człowieka, powołując się na jego powiązania z Chen Zhi i Prince Group, której kambodżańskie centra oszustw – jak twierdzi – zmuszają pracowników do pracy przymusowej i okrutnego traktowania.
Brytyjskie władze oskarżają także Li o bycie „kluczowym porucznikiem” przywódcy grupy, który „zarządzał międzynarodową siecią finansową Prince Group” – podaje The Times.
Brytyjskie władze opisują Prince Group jako przykrywkę dla oszustw internetowych na „przemysłową skalę”, w tym oszustw romansowych i inwestycyjnych znanych jako „pig butchering” – podaje The Times, powołując się na szacunki ONZ, według których ponad 100 000 ofiar handlu ludźmi jest zmuszanych do pracy w jej operacjach.
Londyńskie aktywa powiązane z Prince Group
Nakazy zamrożenia obejmują również rezydencję o wartości 12 milionów funtów w St John's Wood oraz budynek biurowy o wartości 100 milionów funtów w City of London powiązane z przewodniczącym Prince Group, Chen Zhi, poinformowała gazeta. Chen został aresztowany w Kambodży i ekstradowany do Chin.
Aktywa powiązane z domniemanym drugim dowódcą Chena, Wu An Mingiem, w tym rezydencja w Holland Park o wartości 30 milionów funtów oraz kamienica w Belgravii o wartości 53 milionów funtów zarejestrowana na kobietę, która rzekomo jest jego żoną, również zostały zamrożone. Wu został podobno aresztowany w Japonii w czerwcu.
Policja przeprowadziła naloty na dwa domy na Wyspie Man, najwyraźniej należące do Li, w zeszłym październiku w ramach wspólnej operacji z FBI. Prince Group uzyskała na wyspie licencje na gry, które rzekomo były wykorzystywane do prania dochodów z jej przestępstw, zgodnie z raportem.
Stany Zjednoczone wystąpiły o przepadek około 14 miliardów dolarów w Bitcoinie powiązanych z tą grupą, a działająca w Waszyngtonie Scam Center Strike Force zgłosiła 580 milionów dolarów w zajęciach i zamrożeniach kryptowalut.
Wielka Brytania również nałożyła sankcje na rynek kryptowalutowy Xinbi w ramach działań przeciwko ośrodkom oszustw w Azji Południowo-Wschodniej, a Interpol określił sieć kompleksów oszustw jako globalne zagrożenie.
Prince Group oświadczyła w zeszłym roku, że „kategorycznie odrzuca twierdzenie, jakoby ona lub jej prezes, Chen Zhi, angażowali się w jakąkolwiek nielegalną działalność”.
Władze zwrócą się w poniedziałek do sądu o kontynuowanie zajęcia zegarków i biżuterii Li, o wartości 10,6 miliona funtów, wraz z 92 570 funtów w gotówce.
