Promotores sul-coreanos invadiram a sede da exchange de criptomoedas Bithumb como parte de uma investigação em andamento sobre alegações de que ex-executivos e executivos atuais usaram indevidamente fundos da empresa alocados para moradia de luxo.
Resumo
- Promotores sul-coreanos invadiram a sede da Bithumb em Seul em 29 de outubro como parte de uma investigação em andamento sobre alegações de que executivos usaram indevidamente fundos da empresa alocados para moradia de luxo.
- A investigação segue as conclusões do Serviço de Supervisão Financeira de que a Bithumb forneceu 11,6 bilhões de won em benefícios de moradia a quatro ex-executivos e executivos atuais, com alguns fundos suspeitos de serem usados para fins pessoais.
- Promotores já haviam revistado os escritórios da Bithumb em março de 2025 por alegações de que fundos da empresa foram usados indevidamente para ajudar um ex-diretor executivo a comprar um apartamento.
- A mais recente operação ocorre enquanto legisladores sul-coreanos levantaram preocupações sobre os controles internos da Bithumb, incluindo alegações envolvendo benefícios de moradia para executivos, pagamentos de listagem de tokens e violações de combate à lavagem de dinheiro.
De acordo com um relatório de 29 de outubro do veículo de mídia local News1 Korea, a 3ª Divisão de Acusação de Crimes Graves do Ministério Público do Distrito Sul de Seul, liderada pelo promotor Kim Yong-je, começou a revistar a sede da Bithumb no distrito de Gangnam, em Seul, na manhã de quinta-feira.
A investigação diz respeito a alegações de que a Bithumb forneceu 11,6 bilhões de won em benefícios de moradia a 4 ex-executivos e executivos atuais, com parte do dinheiro suspeita de ter sido desviada para uso pessoal.
As autoridades estariam coletando documentos e evidências adicionais para examinar questões que surgiram durante uma investigação anterior sobre o tratamento da exchange aos fundos de moradia de executivos.
A mais recente busca ocorre cerca de 19 meses depois de os promotores terem revistado pela primeira vez os escritórios da Bithumb em março de 2025 por suspeita de uso indevido de dinheiro corporativo.
Bithumb enfrenta nova investigação sobre fundos de moradia de executivos
As alegações surgiram pela primeira vez em março de 2025, quando o Serviço de Supervisão Financeira da Coreia do Sul divulgou que a Bithumb havia fornecido propriedades residenciais de luxo no valor total de 11,6 bilhões de won a 4 ex-executivos e executivos atuais.
O órgão de fiscalização financeira encontrou suspeitas de irregularidades envolvendo o uso de fundos de arrendamento habitacional, incluindo alegações de que alguns executivos usaram dinheiro destinado a acomodações fornecidas pela empresa para fins privados.
Após suas conclusões, o regulador encaminhou o assunto ao Ministério Público do Distrito Sul de Seul para investigação adicional.
Os promotores subsequentemente invadiram a sede da Bithumb em 20 de março de 2025, enquanto examinavam se fundos da empresa haviam sido usados indevidamente para ajudar um ex-diretor executivo a comprar um apartamento.
Como o crypto.news relatou anteriormente, a investigação envolveu o ex-CEO da Bithumb, Kim Dae-sik, que mais tarde atuou como consultor da exchange.
Os investigadores estavam examinando alegações de que a Bithumb forneceu a Kim um depósito de arrendamento de 3 bilhões de won relacionado a um apartamento no bairro de Seongsu-dong, em Seul.
As autoridades suspeitavam que os fundos, destinados a apoiar acomodações residenciais, podem ter sido usados para a compra do imóvel.
A investigação anterior foi conduzida pela unidade conjunta de investigação de crimes com ativos virtuais do Ministério Público, que examinou possível quebra de confiança envolvendo o uso de fundos corporativos.
A operação de 29 de outubro teria como objetivo examinar questões pendentes do mesmo caso e obter material necessário para determinar como os promotores devem proceder.
Promotores continuam investigação da Bithumb sob regras de transição
A nova busca ocorreu após mudanças no sistema de justiça criminal da Coreia do Sul que entraram em vigor no início deste mês.
Em 2 de outubro, os escritórios de promotores existentes no país foram abolidos e substituídos por um novo Ministério Público e uma Agência de Investigação de Crimes Graves.
Sob o sistema revisado, os promotores geralmente não têm mais autoridade para conduzir investigações criminais diretas, com as responsabilidades investigativas transferidas para a estrutura recém-estabelecida.
No entanto, as emendas à Lei de Processo Penal e à Lei do Ministério Público incluem disposições transitórias para casos que já estavam em investigação antes da reestruturação.
As disposições permitem que os procuradores continuem certas investigações existentes por até 90 dias após a entrada em vigor do novo sistema, particularmente quando o prazo de prescrição está se aproximando ou quando o trabalho investigativo contínuo é considerado inevitável.
O News1 informou que a mais recente busca na Bithumb pode ter sido realizada sob o arranjo transitório para concluir a investigação que começou no ano passado.
As autoridades não divulgaram o escopo completo da mais recente busca nem indicaram que medida os procuradores podem tomar depois que as evidências restantes forem revisadas.
Os controles internos da Bithumb enfrentam escrutínio parlamentar
A forma como a Bithumb lidou com fundos de executivos recentemente atraiu a atenção de legisladores sul-coreanos, que questionaram se as exchanges de criptomoedas enfrentam supervisão suficiente sobre sua alta administração.
Em 19 de outubro, o legislador do Partido Democrático Lee Kang-il levantou preocupações sobre deficiências na triagem de elegibilidade e nos requisitos de responsabilização para executivos que trabalham em plataformas de negociação de criptomoedas.
Durante a discussão parlamentar, Lee citou o suposto uso indevido de auxílios de moradia para executivos pela Bithumb, juntamente com alegações separadas envolvendo pagamentos relacionados a pedidos de listagem de tokens.
Ele se referiu às violações anteriores da exchange às exigências de combate à lavagem de dinheiro como outro exemplo de preocupações em torno dos controles internos.
Em março de 2026, os reguladores financeiros sul-coreanos multaram a Bithumb em 36,8 bilhões de won após identificarem aproximadamente 6,65 milhões de violações envolvendo verificação de identidade de clientes, monitoramento de transações e outras obrigações de conformidade.
A Unidade de Inteligência Financeira impôs uma suspensão parcial de negócios de seis meses, restringindo certas transferências externas de criptomoedas para novos clientes.
No entanto, o Tribunal Administrativo de Seul subsequentemente suspendeu a execução da penalidade em maio, após a Bithumb contestar a ação regulatória.
A exchange enfrentou investigações separadas envolvendo sua administração. Em junho, a polícia sul-coreana revistou os escritórios da Bithumb por alegações de que um legislador teria usado influência política para garantir oportunidades de emprego para seu filho em empresas de criptomoedas.
A investigação dizia respeito a supostos arranjos de contratação preferencial envolvendo a Bithumb e a Dunamu, operadora da exchange rival Upbit.
