As autoridades chinesas estão buscando confiscar aproximadamente US$ 5 bilhões em Bitcoin (BTC), juntamente com milhões de tokens XRP e Dogecoin (DOGE), em conexão com um dos maiores casos de fraude com criptomoedas da história.
De acordo com um relatório de 14 de outubro do veículo de mídia chinês The Paper, o Segundo Tribunal Popular Intermediário de Tianjin aceitou um pedido de confisco envolvendo ativos cripto apreendidos do condenado por lavagem de dinheiro Qian Zhimin.
O tribunal anunciou em 13 de outubro que havia aceitado formalmente o pedido em 28 de setembro. Os promotores chineses estão buscando recuperar 61.896,41552945 BTC, no valor de aproximadamente US$ 5 bilhões aos preços recentes de mercado, juntamente com várias outras criptomoedas.
O pedido também abrange dinheiro em dólares americanos, euros e libras esterlinas, bem como joias, depósitos bancários e carteiras de investimento.
Notavelmente, as participações em DOGE foram, segundo relatos, já convertidas em dinheiro pelas autoridades judiciais britânicas e depositadas em uma conta com juros.
Fraude massiva de US$ 6 bilhões em criptomoedas
O processo de confisco decorre de um enorme esquema de fraude de investimento supostamente orquestrado por Qian por meio da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology.
Entre abril de 2014 e agosto de 2017, a empresa arrecadou ilegalmente aproximadamente 40,38 bilhões de yuans (cerca de US$ 6 bilhões) vendendo produtos de investimento fraudulentos que prometiam retornos substanciais.
De acordo com os promotores chineses, o esquema afetou mais de 102.000 investidores, que sofreram perdas combinadas de aproximadamente 19,98 bilhões de yuans.
Grande parte do dinheiro foi usada para pagar investidores existentes, operar projetos de investimento fraudulentos e comprar ativos, incluindo Bitcoin, imóveis, veículos e joias.
Qian fugiu da China em 2017, chegando eventualmente ao Reino Unido, onde as autoridades britânicas subsequentemente apreenderam suas participações em criptomoedas.
Em novembro de 2025, ela foi condenada a 11 anos e oito meses de prisão por um tribunal britânico por crimes de lavagem de dinheiro.
O que acontece com o Bitcoin apreendido?
O desdobramento mais recente ocorre enquanto os tribunais britânicos também estão considerando a propriedade legal da enorme fortuna em Bitcoin.
Em 12 de outubro, o Tribunal Superior do Reino Unido decidiu que a lei chinesa deve reger as reivindicações feitas por vítimas que buscam recuperar a criptomoeda apreendida.
A decisão pode ter grandes implicações sobre se os investidores têm direito ao valor original de suas perdas ou potencialmente se beneficiam da valorização substancial do Bitcoin desde que a fraude ocorreu.
No entanto, a decisão britânica não estabelece a propriedade final dos ativos. Procedimentos adicionais determinarão se as vítimas podem demonstrar direitos executáveis sobre a criptomoeda.
Enquanto isso, o tribunal chinês abriu um período de seis meses durante o qual os parentes de Qian e outras partes interessadas, incluindo investidores afetados, podem participar do processo de confisco.
