Em resumo

  • Raheim Hamilton, co-criador do mercado da darknet Empire Market, foi condenado a 40 anos de prisão federal e multado em US$ 5 milhões.
  • O site facilitou mais de quatro milhões de transações no valor de mais de US$ 430 milhões entre 2018 e 2020, todas pagas em criptomoedas.
  • Hamilton concordou em perder cerca de 1.230 Bitcoin, e o co-criador Thomas Pavey deve ser condenado ainda este mês.

Um co-criador do mercado da darknet Empire Market foi condenado a 40 anos de prisão federal, disse o Escritório do Procurador dos Estados Unidos para o Distrito Norte de Illinois na quarta-feira.

Raheim Hamilton, 30 anos, de Suffolk, Virgínia, foi condenado na segunda-feira pelo juiz distrital dos EUA Steven C. Seeger em Chicago, e multado em US$ 5 milhões. Ele se declarou culpado no início deste ano por uma acusação de conspiração para tráfico de drogas.

Hamilton co-participou e operou o Empire Market com Thomas Pavey de 2018 a 2020. Naquele período, o site facilitou mais de quatro milhões de transações entre vendedores e compradores no valor de mais de US$ 430 milhões.

As vendas de drogas dominaram, totalizando quase US$ 375 milhões, e incluíram pelo menos 13,3 quilogramas de fentanil, 447 quilogramas de cocaína e 103 quilogramas de heroína. O site também vendia credenciais de contas roubadas e informações pessoais, moeda falsificada e ferramentas de hacking.

Hamilton e Pavey exigiram que todas as transações no site fossem feitas em criptomoeda, e incentivaram os usuários a passar seus fundos por serviços de tumbling e mixing. Eles também permitiram que os compradores avaliassem os vendedores pela qualidade com que ocultavam as drogas que enviavam.

Hamilton concordou em perder cerca de 1.230 BTC e 24,4 ETH, bem como três propriedades na Virgínia.

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A saída da Empire

A Empire Market foi lançada em fevereiro de 2018, vários meses após a derrubada da AlphaBay, e logo se tornou a líder do ecossistema de mercados da darknet ocidental, de acordo com a empresa de análise de blockchain TRM Labs.

Ela saiu do ar em agosto de 2020 no que os usuários acreditavam ser um golpe de saída de US$ 30 milhões. Na época, analistas esperavam que mais criptomoedas fluíssem para os mercados da darknet.

Em fevereiro, Rui-Siang Lin, que administrava o bazar de drogas da darknet Incognito Market, foi sentenciado a 30 anos de prisão por uma plataforma que movimentou mais de US$ 105 milhões em vendas de narcóticos.

Pavey, 41 anos, de Ormond Beach, Flórida, declarou-se culpado no ano passado por uma acusação federal de conspiração relacionada a drogas. Ele concordou em perder aproximadamente 1.584 BTC, duas caixas de barras de ouro de 25 onças, três carros e duas propriedades na Flórida, e deve ser sentenciado por Seeger ainda este mês.