Em resumo
- Um tribunal do Reino Unido ordenou que o ex-oficial da Agência Nacional contra o Crime Paul Chowles pagasse £1.810.678,93, cerca de US$ 2,4 milhões.
- Ele roubou 50 BTC de uma carteira apreendida durante uma investigação sobre o mercado da dark web Silk Road 2.0.
- As moedas valiam cerca de £60.000, ou US$ 77.000, quando ele as levou em 2017.
Um ex-oficial da Agência Nacional contra o Crime foi condenado a pagar £1.810.678,93, cerca de US$ 2,4 milhões, pelo roubo de 50 Bitcoin de uma carteira apreendida em uma investigação da dark web, moedas que valiam aproximadamente £60.000, ou US$ 77.000, quando ele as levou nove anos atrás.
O Ministério Público da Coroa obteve a ordem de confisco contra Paul Chowles, 44 anos, de Bristol, na quarta-feira, sob a Lei de Produtos do Crime de 2002.
⚖️ Ex-oficial da NCA Paul Chowles, 44, condenado a pagar mais de £1,8 milhão após roubo de Bitcoin.
Ele roubou e escondeu 50 Bitcoin que foram apreendidos durante uma investigação sobre o mercado da dark web Silk Road 2.0.
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— Crown Prosecution Service (@CPSUK) 30 de setembro de 2026
Trinta dos 50 BTC foram recuperados de Chowles, com a ordem incluindo seu valor total. O CPS atribui a diferença entre os dois valores à valorização do Bitcoin desde 2017.
Chowles fazia parte da equipe da NCA que investigava o Silk Road 2.0, o mercado que Thomas White lançou semanas depois de o FBI fechar o Silk Road original em 2013. Ele assumiu a liderança na análise e extração de criptomoedas de dispositivos apreendidos no caso, e então moveu 50 BTC de uma carteira confiscada e tentou ocultar para onde foram.
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As moedas vieram da própria carteira de reserva de White ao longo de dois dias em maio de 2017. Chowles dividiu a soma em quantias menores, encaminhou-as através do serviço de mixagem Bitcoin Fog e sacou através de cartões de débito Cryptopay e Wirex em 279 transações totalizando £144.580.
O roubo foi atribuído a White durante anos. Ele negou isso o tempo todo, e no final de 2021 as moedas desaparecidas já haviam sido consideradas irrastreáveis. Uma busca na casa de Chowles em 2022 encontrou dispositivos contendo as chaves privadas, e a Polícia de Merseyside rastreou os fundos através do mixer com a ajuda da Chainalysis.
Ele foi preso por cinco anos e seis meses no Tribunal da Coroa de Liverpool em julho de 2025, depois de se declarar culpado por roubo, transferência de bens criminosos e ocultação de bens criminosos. A NCA o demitiu em 11 de julho de 2025.
"Paul Chowles explorou uma posição de confiança para ganho pessoal, roubando ativos que já haviam sido recuperados por meio de ação policial", disse Luke Clements, um promotor especializado da Divisão de Produtos do Crime da CPS, que afirmou que a agência iria "perseguir os ativos dos infratores implacavelmente".
Uma ordem de compensação também foi emitida para a vítima do caso. A divisão da CPS recuperou mais de £530 milhões por meio de ordens de confisco nos últimos cinco anos, devolvendo mais de £102 milhões disso às vítimas.
