A Tether afirmou que ajudou a congelar quase US$ 550 milhões em USDT ligados ao Irã este ano, enquanto as autoridades dos EUA visavam carteiras vinculadas ao Banco Central do Irã e a outras redes sancionadas.
Resumo
- A Tether disse que mais de US$ 344 milhões foram congelados em dois endereços em abril.
- Uma ação de julho congelou mais de US$ 130 milhões em quatro carteiras TRON adicionais.
- O Departamento do Tesouro dos EUA nomeou os ativos digitais entre cinco setores cobertos pelas sanções ampliadas contra o Irã.
- A Tether disse que seu trabalho com as autoridades ajudou a congelar mais de US$ 4,9 bilhões globalmente.
A Tether disse em 28 de setembro que agiu com base em informações do Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Departamento do Tesouro e das autoridades dos EUA quando mais de US$ 344 milhões em USDT foram congelados em dois endereços em abril. O OFAC adicionou os mesmos endereços à entrada de sanções do Banco Central do Irã no dia seguinte. A entrada também identifica vínculos com a Força Quds da Guarda Revolucionária Islâmica e o Hezbollah.
Em julho, mais de US$ 130 milhões foram congelados em quatro outras carteiras, enquanto o Tesouro adicionou quatro endereços TRON à designação do banco central. A Tether estimou seu total de congelamentos de USDT ligados ao Irã em 2026 em aproximadamente US$ 550 milhões. Seu anúncio forneceu os valores das ações de abril e julho, mas não detalhou cada congelamento incluído nesse total.
A ação de julho foi previamente coberta pelo crypto.news, que informou que as quatro carteiras TRON continham cerca de US$ 131 milhões em USDT. O secretário do Tesouro, Scott Bessent, disse na época que o OFAC havia sancionado várias carteiras vinculadas ao banco central do Irã.
A Tether congelou duas carteiras antes de o OFAC listá-las
A ordem das etapas de abril é central para o relato da Tether. Segundo a empresa, ela apoiou o congelamento depois que as autoridades dos EUA forneceram informações sobre os dois endereços; o OFAC então listou formalmente esses endereços como identificadores de moeda digital do Banco Central do Irã.
Reportagens anteriores sobre o congelamento de US$ 344 milhões em abril identificaram aproximadamente US$ 213 milhões em uma carteira TRON e US$ 131 milhões em outra. As restrições se aplicavam ao USDT mantido nos endereços. Elas não exigiam que a própria rede TRON parasse de processar transações.
O CEO da Tether, Paolo Ardoino, disse que blockchains públicas permitem que as autoridades acompanhem os movimentos de fundos e que a empresa pode agir quando as autoridades fornecem informações confiáveis. Ele descreveu o USDT como “não um refúgio para atores sancionados, organizações terroristas ou redes criminosas”. Sua declaração expõe a posição da empresa; as designações de carteiras e os valores congelados são ações separadas relatadas pelo OFAC e pela Tether.
A emissora disse que alinhou sua política de congelamento com a lista de Nacionais Especialmente Designados do OFAC, incluindo carteiras listadas que mantêm USDT após sua emissão inicial. Um congelamento impede que tokens em um endereço bloqueado se movam. É distinto de uma apreensão governamental ou de uma ordem judicial que transfere a propriedade dos ativos.
O Tesouro ampliou as sanções contra o Irã para ativos digitais
O Tesouro lançou a Operação Pária Econômico em 24 de agosto e nomeou os ativos digitais ao lado de tecnologia, ouro, aviação e transporte marítimo em cinco novas determinações de sanções setoriais. O departamento disse que as medidas ampliaram sua autoridade para visar pessoas e empresas estrangeiras que operam ou apoiam esses setores da economia iraniana.
Para empresas e indivíduos dos EUA, as designações do OFAC acarretam restrições diretas de transação quando uma parte listada ou sua propriedade bloqueada está envolvida, a menos que se aplique uma isenção ou licença. O Tesouro também alertou empresas estrangeiras sobre possível exposição a sanções por facilitar a evasão de sanções iranianas. Essas são as regras e advertências declaradas pelo Tesouro, e não uma nova restrição criada pelo anúncio da Tether.
Em 17 de setembro, o OFAC designou a empresa iraniana de ativos digitais BitBank, seu desenvolvedor de software e três associados do financiador Babak Zanjani sob a campanha. O Tesouro alegou que a rede de Zanjani usava empresas de ativos digitais para mover fundos para a IRGC, incluindo centenas de milhões de dólares em Bitcoin. A ação de sanções contra a BitBank também colocou o desenvolvedor, Pishtaz Simorgh Electronic Trade Company, na lista do OFAC.
Um caso civil separado nos EUA mostra como um congelamento de carteira pode preceder um esforço para tomar a custódia de tokens. Em setembro, os promotores buscaram a perda de US$ 61,2 milhões em USDT mantidos em dez endereços TRON que, segundo documentos judiciais, a Tether havia congelado em 2025. Um mandado de 14 de setembro autorizou o FBI a tomar a custódia dos ativos visados; a queixa de perda pede a um tribunal que conceda a propriedade ao governo. Esse caso diz respeito a supostos lucros do petróleo iraniano e é separado do total de congelamentos declarado pela Tether para 2026.
Carteiras ligadas ao Irã e casos nos EUA adicionam contexto
A Tether também citou o trabalho com o Bureau Nacional para o Financiamento do Terrorismo de Israel. Afirmou que o bureau encaminhou mais de 40 casos envolvendo mais de 640 endereços, resultando em congelamentos de mais de 22 milhões de USDT. Em 2023, a empresa divulgou o congelamento de 32 endereços que continham US$ 873.118,34 em um caso envolvendo atividade ilícita que afetava Israel e a Ucrânia.
Depois que o bureau israelense publicou uma lista de 187 endereços que associou à IRGC em setembro de 2025, a empresa de análise de blockchain Elliptic relatou que a Tether havia colocado 39 deles na lista negra. Aproximadamente US$ 1,5 milhão em USDT permaneciam nessas carteiras quando foram congeladas, de acordo com o relato da Tether sobre as descobertas da Elliptic.
Em seu trabalho de aplicação da lei, a Tether disse que coopera com mais de 340 agências em 67 países e que os esforços ajudaram a congelar mais de US$ 4,9 bilhões em ativos, incluindo mais de US$ 2,4 bilhões ligados às autoridades dos EUA. O corpo de seu anúncio afirma mais de 2.800 investigações globalmente e mais de 1.500 envolvendo a aplicação da lei dos EUA, enquanto o subtítulo de sua página fornece números mais altos de mais de 2.900 e mais de 1.600, respectivamente.
Entre os casos nos EUA que a empresa citou estava uma operação de setembro do Departamento de Justiça contra um mercado que atendia centros de golpes. A Tether disse que as autoridades restringiram mais de US$ 52 milhões em um dia e que o departamento reconheceu sua assistência. Também citou uma apreensão de fevereiro de mais de US$ 61 milhões em USDT ligada a uma suposta operação de fraude de investimento, na qual o Departamento de Justiça e as Investigações de Segurança Interna reconheceram sua ajuda na transferência dos ativos.
