Em resumo
- A equipe democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado analisou 846 carteiras sancionadas ligadas ao Irã e seus proxies.
- Eles descobriram que 84% transacionaram exclusivamente, ou quase exclusivamente, em USDT da Tether.
- A Tether publicou uma declaração no mesmo dia citando US$ 550 milhões em congelamentos ligados ao Irã este ano, sem abordar o relatório.
De 846 carteiras de criptomoedas sancionadas ou visadas para apreensão por ligações com o Irã e seus proxies regionais, 84% transacionaram exclusiva ou quase exclusivamente em USDT da Tether stablecoin, de acordo com um relatório divulgado pelo senador Richard Blumenthal (D-CT).
O relatório, intitulado "Amarrado ao Terrorismo", vem da equipe democrata do Subcomitê Permanente de Investigações do Senado, onde Blumenthal é membro de ranking. Ele se baseia em registros de blockchain de carteiras designadas pelo Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros do Tesouro e pelo Bureau Nacional de Combate ao Financiamento do Terrorismo de Israel entre junho de 2021 e agosto de 2026. O número principal repousa de forma desigual sobre os dois conjuntos, com 87% das 757 carteiras designadas pelo bureau israelense transacionando predominantemente em USDT, contra 57% das 101 designadas pela OFAC.
A Tether é um sistema de pagamento preferido para organizações terroristas — operando como uma superestrada para o governo iraniano evadir sanções, realizar campanhas hostis de drones e mísseis e cometer abusos de direitos humanos. Participei do @SquawkCNBC para discutir meu novo relatório. pic.twitter.com/Nnl20M589I
— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 29 de setembro de 2026
Sua segunda descoberta diz respeito à escala. Dois contrabandistas de petróleo iranianos sancionados, Alireza Derakhshan e Arash Estaki Alivand, movimentaram mais de US$ 603 milhões em USDT entre 2021 e 2025 por meio de uma rede que alcançou o Hizballah, os Houthis e instituições financeiras iranianas, descobriu o subcomitê. Diz que há evidências de que a mesma rede foi usada para comprar e vender drones e outros equipamentos militares.
Antes de 2024, diz o relatório, a Tether não "congelava de forma abrangente e consistente" carteiras designadas por agências de combate ao terrorismo, e em um caso US$ 34,6 milhões continuaram a circular por carteiras sancionadas depois de terem sido designadas. Observa que a Tether descreveu sua conformidade com as sanções da OFAC como "voluntária" e diz que segue as "diretrizes" da OFAC, um enquadramento que o subcomitê contrasta com as obrigações dos bancos. Também diz que o Hamas mudou do Bitcoin e de uma mistura de tokens para promover o USDT.
Blumenthal escreveu ao Secretário do Tesouro Scott Bessent e ao Procurador-Geral Todd Blanche pedindo que ambos os departamentos investiguem a conformidade da Tether com as leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções. Ele argumenta que a supervisão da administração sobre empresas de criptomoedas "minou nossos próprios interesses de segurança nacional", e aponta para a Cantor Fitzgerald, que possui 5% da Tether e detém uma grande parte de seus ativos, observando que o banco foi dirigido até recentemente pelo Secretário de Comércio Howard Lutnick e agora é controlado por seus filhos. O relatório cita uma reportagem da Bloomberg de março, segundo a qual a Tether emprestou dinheiro a esses filhos para comprar a participação de seu pai quando ele se desfez dela ao ser nomeado.
O subcomitê escreveu à Tether em junho buscando informações sobre como a empresa lidava com transações iranianas. A empresa confirmou o recebimento, mas não havia respondido até a publicação, diz o relatório.
Falando ao Squawk Box da CNBC na terça-feira, Blumenthal argumentou que a stablecoin era "não apenas um caminho, é uma superestrada", não só para a evasão de sanções do governo iraniano, mas para a lavagem de dinheiro e o tráfico de forma mais ampla. A aplicação da lei pelo Tesouro e pelo Departamento de Justiça, disse ele, havia sido "nenhuma, zero".
A Tether publicou uma declaração no mesmo dia do relatório de Blumenthal, expondo sua cooperação com as autoridades policiais. Afirmou que ações envolvendo USDT congelaram aproximadamente US$ 550 milhões em carteiras que as autoridades dos EUA ligaram ao banco central do Irã durante 2026, incluindo mais de US$ 344 milhões em abril e mais de US$ 130 milhões em julho. Em todos os casos, o total congelado é superior a US$ 4,9 bilhões, em colaboração com mais de 340 agências em 67 países.
"As blockchains públicas proporcionam às autoridades um nível de visibilidade sobre a movimentação de fundos que simplesmente não existe com dinheiro em espécie", disse o CEO da Tether, Paolo Ardoino. A declaração não mencionou o subcomitê nem suas conclusões.
Em maio, a FinCEN emitiu um alerta descrevendo o uso de stablecoins pelo Irã como incluindo "emissão e movimentação entre emissores de stablecoins de grande volume", enquanto em agosto, o Tesouro ampliou sua campanha, concedendo a si mesmo o poder de sancionar qualquer pessoa estrangeira que opere no setor de ativos digitais do Irã.
