Utah apresentou 14 acusações criminais contra a operadora de mercados de previsão Kalshi e seus cofundadores, acusando-os de promover jogos de azar online ilegais depois que um investigador disfarçado fez 12 apostas esportivas na plataforma.
Resumo
- Utah apresentou 14 acusações criminais contra a Kalshi e seus cofundadores por supostos jogos de azar ilegais.
- Um investigador disfarçado fez 12 apostas esportivas totalizando US$ 114,87 e perdeu US$ 25,10.
- A acusação inclui 13 crimes graves e uma contravenção envolvendo suposta promoção de jogos de azar.
- Utah busca separadamente até US$ 61,2 milhões em taxas supostamente ilegais por meio de sua ação civil.
- A CFTC processou Utah, argumentando que a lei federal de commodities rege os contratos regulamentados de mercados de previsão.
Nas acusações criminais apresentadas na quarta-feira, os promotores de Utah nomearam a KalshiEX LLC, o CEO Tarek Mansour e a cofundadora Luana Lopes Lara, acusando-os de violar as leis estaduais de jogos de azar por meio de 12 apostas esportivas feitas por um investigador disfarçado. As acusações incluem 13 crimes graves e uma contravenção.
Enquanto isso, a acusação segue a ação civil de Utah contra a Kalshi e um desafio federal separado apresentado pela Commodity Futures Trading Commission (CFTC). As disputas dizem respeito a se os mercados de previsão regulamentados federalmente podem oferecer contratos de eventos relacionados a esportes em estados que proíbem jogos de azar.
As acusações de Utah contra a Kalshi seguem 12 apostas esportivas disfarçadas
O caso criminal gira em torno de uma investigação conduzida por Scott Eggerman, um agente do Gabinete do Procurador-Geral de Utah, durante setembro.
Usando um endereço residencial de Utah, um número de telefone local e um cartão de débito, Eggerman abriu uma conta na Kalshi em 13 de setembro. A plataforma exigiu que ele confirmasse sua localização por meio de seu serviço de geolocalização antes de permitir que ele negociasse.
Os investigadores disseram que ele fez 12 apostas em eventos esportivos nos dias seguintes, arriscando um total de US$ 114,87 e registrando uma perda líquida de US$ 25,10. As apostas envolveram partidas da NFL, futebol universitário, beisebol, futebol e hóquei.
Uma negociação envolveu o jogo de futebol americano de Utah contra Utah State em 19 de setembro. Eggerman apostou US$ 5 que Utah venceria por mais de 27,5 pontos, de acordo com os documentos da acusação. Utah venceu por 36 pontos, e o agente recebeu um lucro relatado de US$ 4,13.
Outras transações envolveram o Dallas Cowboys, o Kansas City Chiefs, o Atlanta Falcons e o Real Salt Lake. Os promotores alegaram que a Kalshi cobrou taxas variando de três centavos a 78 centavos em negociações individuais.
Cada uma das 12 transações forma a base de uma acusação de crime grave de terceiro grau por promoção de jogos de azar online. Os promotores acrescentaram uma acusação de crime grave de segundo grau alegando um padrão de atividade ilegal e uma contravenção de classe A abrangendo a promoção geral de jogos de azar.
O estado emitiu intimações judiciais a Mansour e Lopes Lara em vez de solicitar mandados de prisão. Espera-se que os réus respondam às acusações no Tribunal do Terceiro Distrito de Utah, no Condado de Salt Lake.
A Kalshi contesta as alegações criminais de jogos de azar de Utah
O Procurador-Geral de Utah, Derek Brown, sustentou que a plataforma continuou aceitando apostas esportivas depois que um tribunal federal decidiu que o estado poderia aplicar suas leis de jogos de azar contra a Kalshi.
“Chamar isso de ‘mercado de previsão’ não muda o que é”, disse Brown em um comunicado na quarta-feira, argumentando que o registro federal não isenta as empresas das restrições de jogos de azar de Utah.
A Kalshi rejeitou a acusação, chamando-a de “excesso ultrajante” em um comunicado relatado pelo Deseret News. A empresa acusou Utah de promover uma disputa política e disse que esperava derrotar as acusações no tribunal.
A Kalshi opera um mercado de contratos designados regulamentado pela CFTC, onde os clientes negociam contratos de eventos vinculados a resultados incluindo esportes, eleições e dados econômicos. A empresa argumenta que esses produtos se qualificam como derivativos regulamentados federalmente.
Utah sustenta que contratos vinculados a resultados esportivos constituem jogos de azar sob a lei estadual. A denúncia criminal visa a conduta alegada da plataforma dentro de Utah, enquanto a empresa continua a contestar a autoridade do estado sobre sua bolsa.
Utah busca até US$ 61,2 milhões em ação civil separada
A ação penal chega oito dias depois de Utah protocolizar uma ação civil contra a Kalshi e empresas de negociação relacionadas em 20 de outubro.
Como o crypto.news relatou anteriormente, o estado busca entre US$ 30,6 milhões e US$ 61,2 milhões em taxas de negociação alegadamente ilegais. Suas estimativas abrangem mais de três bilhões de apostas associadas a contas de Utah até 19 de outubro.
A ação civil solicita restituição, entrega de lucros alegadamente ilegais e restrições que impeçam residentes do estado de acessar contratos envolvendo esportes, eleições, política e outros eventos.
A Kalshi já havia contestado os poderes de execução de Utah em tribunal federal. Em 4 de agosto, o juiz distrital Robert Shelby decidiu que a lei federal de commodities não impedia Utah de aplicar seus estatutos de jogos de azar contra a bolsa.
O Décimo Circuito subsequentemente negou proteção emergencial à Kalshi em 8 de setembro, permitindo que a execução estadual prosseguisse enquanto o recurso da empresa permanecia pendente.
CFTC desafia Utah sobre regulamentação de mercados de previsão
A CFTC entrou na disputa em 27 de outubro, processando Utah por execução contra mercados de previsão registrados federalmente.
Advogados federais pediram ao Tribunal Distrital dos EUA para o Distrito de Utah que impedisse as autoridades estaduais de aplicar restrições de jogos de azar a transações cobertas em bolsas regulamentadas pela CFTC.
A agência argumenta que a lei federal de commodities lhe confere autoridade exclusiva sobre os contratos disputados. Utah, no entanto, sustenta que suas leis de jogos de azar permanecem aplicáveis apesar do registro federal da bolsa.
O Arizona anteriormente protocolou acusações criminais contra a Kalshi em março, tornando-se o primeiro estado a adotar essa abordagem. Um juiz federal subsequentemente bloqueou o processo do Arizona, e o estado recorreu da decisão.
A ação criminal de Utah segue esse caso anterior, enquanto o litígio sobre a jurisdição dos mercados de previsão continua em vários tribunais federais de apelação. Nova Jersey peticionou à Suprema Corte dos EUA para examinar a disputa regulatória, com a resposta da Kalshi prevista para 9 de novembro.
Além da Kalshi, reguladores estaduais têm visado a Polymarket, com Nevada obtendo uma liminar preliminar em junho por supostas apostas não licenciadas. Nova York seguiu com uma ação judicial em setembro, acusando a plataforma de mercado de previsão de operar um serviço de jogos de azar ilegal.
