Апелляционный суд Филиппин заморозил 116 счетов и активов, включая 25 кошельков виртуальных активов, в соответствии с распоряжением от 21 сентября, связанным с неназванным законодателем и расследованием хищений в сфере противопаводковых мероприятий.
Резюме
- Филиппинский суд заморозил 25 криптокошельков, связанных с неназванным законодателем, в рамках расследования коррупции в сфере противопаводковых мероприятий.
- Распоряжение охватывает 86 банковских счетов, четыре инвестиционных счета, один страховой полис и 25 кошельков.
- AMLC заявил, что средства перемещались через посредников, банки, денежные сервисы, платформы виртуальных активов и множество кошельков.
- Следователи не обнаружили явных операционных доходов, достаточных для поддержки масштаба выявленных инвестиций.
- Законодательство Филиппин допускает замораживание на 20 дней с продлением по решению суда до шести месяцев.
Совет по борьбе с отмыванием денег заявил, что распоряжение охватывает активы, связанные с «видным законодателем», корпорацией и несколькими связанными лицами и организациями. Апелляционный суд издал распоряжение после установления вероятной причины того, что указанное имущество связано с предполагаемым хищением в соответствии с Республиканским законом № 7080.
Публичное заявление AMLC не назвало законодателя, корпорацию или других лиц, охваченных распоряжением. Совет заявил, что правила конфиденциальности не позволяют ему раскрывать информацию, которая могла бы раскрыть личности сторон в разбирательствах по распоряжению о замораживании.
Распоряжение AMLC о замораживании охватывает 25 криптокошельков и 91 другой актив
Распоряжение от 21 сентября охватывает 86 банковских счетов, четыре инвестиционных счета, один страховой полис и 25 кошельков виртуальных активов. В совокупности эти категории составляют 116 финансовых счетов и других активов, на которые наложен арест, пока власти продолжают расследование.
Распоряжение о замораживании блокирует возможность снятия, перевода или отчуждения указанного имущества в течение утвержденного судом периода. Решения Верховного суда Филиппин описывают эту меру как временную защиту, предназначенную для сохранения имущества, подозреваемого в связи с незаконной деятельностью, пока следователи собирают дело. Распоряжение о замораживании само по себе не устанавливает уголовную вину.
Текущее раскрытие не указывает стоимость 25 кошельков виртуальных активов. Оно не называет криптовалюты, хранящиеся в них, не публикует адреса блокчейна и не идентифицирует участвующего поставщика услуг виртуальных активов. AMLC также не указал, какая часть подозреваемых денег прошла через криптовалюту по сравнению с банками, инвестиционными счетами или денежным сервисным бизнесом, упомянутым в его расследовании.
Следователи заявили, что вовлеченные лица не имели «явных операционных доходов», достаточных для поддержки масштаба их инвестиций. В заявлении не указана стоимость инвестиций и не названы предприятия, чей операционный доход был проверен.
AMLC заявляет, что средства перемещались через криптовалютные и банковские уровни
По данным совета, деньги, связанные с инвестициями, перемещались через отдельных посредников, корпорации, банковские счета, денежный сервисный бизнес и платформу виртуальных активов. Множество получателей и финансовых каналов «осложнили отслеживание средств», заявил AMLC.
Агентство заявило, что проследило транзакции до средств, предположительно связанных с делами о коррупции и хищениях с участием законодателя. В его заявлении поставщики услуг виртуальных активов и множество кошельков описаны как часть пути транзакций, но оно не идентифицировало какую-либо биржу и не обвинило названную криптокомпанию в правонарушениях.
Фирмы, работающие с виртуальными активами на Филиппинах, подпадают под отдельные регуляторные требования Центрального банка Филиппин (Bangko Sentral ng Pilipinas) и Комиссии по ценным бумагам и биржам. Crypto.news сообщал в июне, что BSP ввел более глубокие требования к проверке и постоянному мониторингу активов, предлагаемых поставщиками услуг виртуальных активов.
В отдельном отчете crypto.news говорилось, что Binance и BlockShoals не имели лицензии BSP, требуемой для услуг виртуальных активов на тот момент, даже когда BlockShoals проходила тестирование через регуляторную песочницу SEC. Ни одна из компаний не была названа AMLC в распоряжении о замораживании от 21 сентября, и публичное заявление совета не идентифицировало платформу, использованную в расследуемых транзакциях.
Более ранние расследования по борьбе с наводнениями отслеживали криптовалютные переводы
Криптовалюта всплыла в работе правительства по возврату активов, связанных с борьбой с наводнениями, за несколько месяцев до последнего распоряжения. В декабре 2025 года официальный представитель Центра координации расследований киберпреступности Ренато Параисо заявил, что следователи изучают сообщения о том, что деньги, связанные с коррупцией в сфере борьбы с наводнениями, были конвертированы в USDT и перемещены через посредников.
Параисо сказал, что следователи видели крупные запросы на USDT и изучают криптовалютные операции потенциальной стоимостью от 50 до 100 миллионов долларов. Он сказал, что в схемах отмывания, которые отслеживали следователи, фигурировали разовые транзакции на сумму 50 миллионов песо или более. Эти цифры были оценками, обсуждавшимися в ходе более раннего расследования, и не были представлены AMLC как стоимость 25 кошельков, охваченных распоряжением от сентября 2026 года.
В то время Параисо сказал, что AMLC вернула некоторое количество USDT после того, как биржа добровольно заморозила подозрительную транзакцию и сотрудничала с властями. Он сказал, что офшорные биржи создали юрисдикционные трудности для филиппинских агентств, оставив власти в некоторых случаях зависимыми от сотрудничества платформ за пределами страны.
Последнее распоряжение Апелляционного суда дает властям внутренний правовой механизм для ограничения конкретных счетов и кошельков, охваченных делом. AMLC заявила, что продолжит работу с партнерскими агентствами и поставщиками финансовых услуг для выявления, отслеживания, ограничения и возврата предполагаемых незаконных активов.
Суд может продлить заморозку, пока дело продолжается
Закон Филиппин о противодействии отмыванию денег устанавливает первоначальный 20-дневный срок для распоряжений о заморозке Апелляционного суда. Верховный суд постановил, что суд должен провести суммарное слушание в течение этого периода с уведомлением сторон, чтобы решить, следует ли изменить, отменить или продлить распоряжение.
Если суд продлевает распоряжение о заморозке, общий срок не может превышать шести месяцев в соответствии со статьей 10 Закона о противодействии отмыванию денег. Лицо, чей счет был заморожен, может добиваться отмены распоряжения, в то время как только Верховный суд может издать судебный запрет против распоряжения о заморозке.
Верховный суд также постановил, что распоряжение о заморозке должно быть ограничено суммой или стоимостью, которые суд сочтет вероятно связанными с предикатным преступлением. Средства на том же счете сверх стоимости, связанной с предполагаемыми доходами, не покрываются автоматически только потому, что они находятся на том же счете.
Власти могут добиваться отдельного распоряжения о сохранении активов через Региональный суд первой инстанции, если будет подано дело о противодействии отмыванию денег или гражданской конфискации. Апелляционный суд затем может передать материалы в суд первой инстанции, в то время как распоряжение о сохранении активов может продолжать ограничивать имущество, involved in the case.
