Кратко
- Сотрудники-демократы Постоянного подкомитета Сената по расследованиям проанализировали 846 кошельков, связанных с санкциями против Ирана и его прокси-сил.
- Они обнаружили, что 84% совершали транзакции исключительно или почти исключительно в USDT от Tether.
- Tether опубликовала заявление в тот же день, сославшись на заморозку $550 млн, связанных с Ираном, в этом году, не отреагировав на доклад.
Из 846 криптовалютных кошельков, попавших под санкции или намеченных к изъятию из-за связей с Ираном и его региональными прокси-силами, 84% совершали транзакции исключительно или почти исключительно в стейблкоине USDT от Tether, согласно докладу, опубликованному сенатором Ричардом Блументалем (демократ от Коннектикута).
Этот доклад под названием «Привязанные к терроризму» подготовлен сотрудниками-демократами Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, где Блументаль является старшим членом меньшинства. Он опирается на записи блокчейна по кошелькам, обозначенным Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и Национальным бюро Израиля по борьбе с финансированием терроризма в период с июня 2021 года по август 2026 года. Основной показатель неравномерно опирается на два набора данных: 87% из 757 кошельков, обозначенных израильским бюро, совершали транзакции преимущественно в USDT, против 57% из 101 кошелька, обозначенного OFAC.
Tether — предпочтительная платежная система для террористических организаций, действующая как сверхскоростная магистраль для иранского правительства, позволяющая обходить санкции, проводить враждебные кампании с использованием дронов и ракет и совершать нарушения прав человека. Я присоединился к @SquawkCNBC, чтобы обсудить мой новый доклад. pic.twitter.com/Nnl20M589I
— Richard Blumenthal (@SenBlumenthal) 29 сентября 2026 г.
Второй вывод касается масштаба. Два иранских контрабандиста нефти, находящихся под санкциями, Алиреза Дерахшан и Араш Эстаки Аливанд, переместили более $603 млн в USDT в период с 2021 по 2025 год через сеть, которая достигала «Хезболлы», хуситов и иранских финансовых учреждений, установил подкомитет. В нем говорится, что есть доказательства того, что та же сеть использовалась для покупки и продажи дронов и другого военного оборудования.
До 2024 года, говорится в докладе, Tether не «всесторонне и последовательно замораживала» кошельки, обозначенные органами по борьбе с терроризмом, и в одном случае $34,6 млн продолжали перемещаться через кошельки, находящиеся под санкциями, после того как они были обозначены. В нем отмечается, что Tether описывала свое соблюдение санкций OFAC как «добровольное» и заявляет, что следует «руководящим принципам» OFAC — формулировка, которую подкомитет противопоставляет обязательствам банков. В нем также говорится, что ХАМАС перешел от биткоина и смеси токенов к продвижению USDT.
Блументаль направил письма министру финансов Скотту Бессенту и генеральному прокурору Тодду Бланшу с просьбой к обоим ведомствам расследовать соблюдение Tether требований по борьбе с отмыванием денег и санкционных норм. Он утверждает, что надзор администрации за криптокомпаниями «подорвал наши собственные интересы национальной безопасности», и указывает на Cantor Fitzgerald, которой принадлежит 5% Tether и значительная доля её активов, отмечая, что банком до недавнего времени руководил министр торговли Говард Лутник, а теперь его контролируют его дети. В отчёте цитируется Bloomberg за март, согласно которому Tether предоставил этим детям кредит для выкупа доли их отца, когда тот отказался от неё при выдвижении на должность.
В июне подкомитет направил Tether запрос с просьбой предоставить информацию о том, как компания обрабатывает иранские транзакции. В отчёте говорится, что компания подтвердила получение, но к моменту публикации не ответила.
Во вторник в эфире CNBC Squawk Box Блументаль заявил, что стейблкоин — это «не просто путь, а сверхскоростная магистраль» не только для обхода санкций иранским правительством, но и для отмывания денег и торговли людьми в более широком смысле. По его словам, правоприменение со стороны Министерства финансов и Министерства юстиции было «никаким, нулевым».
Tether опубликовала заявление в тот же день, что и отчёт Блюменталя, изложив своё сотрудничество с правоохранительными органами. В нём говорится, что действия, связанные с USDT, привели к заморозке примерно 550 миллионов долларов в кошельках, которые власти США связали с центральным банком Ирана в течение 2026 года, включая более 344 миллионов долларов в апреле и более 130 миллионов долларов в июле. По всем случаям общая сумма замороженных средств составляет более 4,9 миллиарда долларов, в сотрудничестве с более чем 340 агентствами в 67 странах.
«Публичные блокчейны предоставляют властям уровень прозрачности движения средств, которого просто не существует при использовании наличных», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино. В заявлении не упоминался подкомитет или его выводы.
В мае FinCEN выпустила предупреждение, описывающее использование Ираном стейблкоинов, включая «создание и перемещение между крупными эмитентами стейблкоинов», а в августе Министерство финансов расширило свою кампанию, предоставив себе полномочия вводить санкции против любого иностранного лица, действующего в цифровом секторе активов Ирана.
