Південнокорейські прокурори провели обшук у штаб-квартирі криптовалютної біржі Bithumb у рамках триваючого розслідування за звинуваченнями в тому, що колишні та нинішні керівники незаконно використовували кошти компанії, виділені на розкішне житло.
Резюме
- Південнокорейські прокурори провели обшук у штаб-квартирі Bithumb у Сеулі 29 жовтня в рамках триваючого розслідування за звинуваченнями в тому, що керівники незаконно використовували кошти компанії, виділені на розкішне житло.
- Розслідування розпочалося після висновків Служби фінансового нагляду про те, що Bithumb надала 11,6 мільярда вон у вигляді житлових пільг чотирьом колишнім і нинішнім керівникам, причому деякі кошти, як підозрюють, використовувалися в особистих цілях.
- Раніше прокурори обшукали офіси Bithumb у березні 2025 року через звинувачення в тому, що кошти компанії були неналежним чином використані для допомоги колишньому генеральному директору в придбанні квартири.
- Останній обшук відбувається на тлі занепокоєння південнокорейських законодавців щодо внутрішнього контролю Bithumb, включаючи звинувачення, пов'язані з житловими пільгами для керівників, платежами за лістинг токенів та порушеннями законодавства про протидію відмиванню грошей.
Згідно з повідомленням місцевого медіа-видання News1 Korea від 29 жовтня, Третій відділ з розслідування тяжких злочинів Прокуратури Південного округу Сеула під керівництвом прокурора Кім Йон-дже розпочав обшук у штаб-квартирі Bithumb у сеульському районі Каннам у четвер вранці.
Розслідування стосується звинувачень у тому, що Bithumb надала 11,6 мільярда вон у вигляді житлових пільг 4 колишнім і нинішнім керівникам, причому частину цих коштів, як підозрюють, було спрямовано на особисте використання.
Повідомляється, що правоохоронні органи збирають додаткові документи та докази для вивчення питань, які виникли під час попереднього розслідування щодо поводження біржі з коштами на житло для керівників.
Останній обшук відбувається приблизно через 19 місяців після того, як прокурори вперше обшукали офіси Bithumb у березні 2025 року через підозру в неналежному використанні корпоративних коштів.
Bithumb стикається з новим розслідуванням щодо коштів на житло для керівників
Звинувачення вперше з'явилися в березні 2025 року, коли Служба фінансового нагляду Південної Кореї повідомила, що Bithumb надала розкішні житлові об'єкти загальною вартістю 11,6 мільярда вон 4 колишнім і нинішнім керівникам.
Фінансовий наглядовий орган виявив підозрілі порушення, пов'язані з використанням коштів на оренду житла, включаючи звинувачення в тому, що деякі керівники використовували гроші, призначені для службового житла, наданого компанією, у приватних цілях.
Після своїх висновків регулятор передав справу до Прокуратури Південного округу Сеула для подальшого розслідування.
Згодом прокурори обшукали штаб-квартиру Bithumb 20 березня 2025 року, вивчаючи, чи не були кошти компанії неналежним чином використані для допомоги колишньому генеральному директору в придбанні квартири.
Як раніше повідомляло crypto.news, розслідування стосувалося колишнього генерального директора Bithumb Кім Де-сіка, який згодом обіймав посаду радника біржі.
Слідчі вивчали твердження про те, що Bithumb надала Кіму депозит за оренду в розмірі 3 мільярдів вон, пов'язаний з квартирою в сеульському районі Сонсу-дон.
Правоохоронні органи підозрювали, що кошти, призначені для забезпечення житла, могли бути використані для придбання цього об'єкта нерухомості.
Попереднє розслідування велося спільною групою прокуратури з розслідування злочинів у сфері віртуальних активів, яка вивчала можливе порушення довіри, пов'язане з використанням корпоративних коштів.
Повідомляється, що операція 29 жовтня має на меті вивчити невирішені питання в тій самій справі та зібрати матеріали, необхідні для визначення подальших дій прокурорів.
Прокурори продовжують розслідування щодо Bithumb за перехідними правилами
Повторний обшук відбувся після змін у системі кримінального правосуддя Південної Кореї, які набули чинності раніше цього місяця.
2 жовтня існуючі прокуратури країни були скасовані та замінені новою Публічною прокуратурою та Агентством з розслідування тяжких злочинів.
Згідно з переглянутою системою, прокурори зазвичай більше не мають повноважень проводити прямі кримінальні розслідування, а слідчі обов'язки передані новоствореній структурі.
Однак поправки до Закону про кримінальне провадження та Закону про прокуратуру містять перехідні положення для справ, які вже перебували під розслідуванням до реструктуризації.
Ці положення дозволяють прокурорам продовжувати певні поточні розслідування до 90 днів після набрання чинності новою системою, особливо коли наближається строк позовної давності або продовження слідчої роботи вважається неминучим.
News1 повідомив, що останній обшук у Bithumb міг бути проведений у рамках перехідного механізму для завершення розслідування, розпочатого минулого року.
Органи влади не розкрили повний обсяг останнього обшуку та не вказали, яких заходів можуть вжити прокурори після перегляду решти доказів.
Внутрішній контроль Bithumb піддається парламентській перевірці
Поводження Bithumb з коштами керівництва нещодавно привернуло увагу південнокорейських законодавців, які поставили під сумнів, чи криптовалютні біржі мають достатній нагляд за своїм вищим керівництвом.
19 жовтня депутат від Демократичної партії Лі Кан Іл висловив занепокоєння щодо недоліків у перевірці відповідності та вимогах до підзвітності для керівників, які працюють на криптовалютних торгових платформах.
Під час парламентського обговорення Лі навів ймовірне зловживання Bithumb житловими надбавками для керівництва поряд з окремими звинуваченнями щодо платежів, пов'язаних із запитами на лістинг токенів.
Він послався на попередні порушення біржею вимог щодо протидії відмиванню грошей як ще один приклад занепокоєння щодо внутрішнього контролю.
У березні 2026 року південнокорейські фінансові регулятори оштрафували Bithumb на 36,8 мільярда вон після виявлення приблизно 6,65 мільйона порушень, пов'язаних із перевіркою особи клієнтів, моніторингом транзакцій та іншими зобов'язаннями щодо дотримання вимог.
Підрозділ фінансової розвідки запровадив шестимісячне часткове призупинення діяльності, що обмежує певні зовнішні криптовалютні перекази для нових клієнтів.
Однак Адміністративний суд Сеула згодом зупинив виконання стягнення у травні після того, як Bithumb оскаржила регуляторне рішення.
Біржа зіткнулася з окремими розслідуваннями щодо її керівництва. У червні південнокорейська поліція провела обшук в офісах Bithumb через звинувачення в тому, що депутат використав політичний вплив, щоб забезпечити своєму синові можливість працевлаштування в криптовалютних компаніях.
Розслідування стосувалося ймовірних домовленостей про переважне працевлаштування за участю Bithumb і Dunamu, оператора конкуруючої біржі Upbit.
