Японська поліція заарештувала шістьох осіб у зв'язку з ймовірною операцією з відмивання криптовалюти, пов'язаною з приблизно 91 мільйоном єн (580 000 доларів) підозрюваних шахрайських доходів, а слідчі вивчають транзакції, пов'язані з близько 30 жертвами по всій країні.
Резюме
- Японська поліція заарештувала шістьох підозрюваних, яких звинувачують у відмиванні доходів від інвестиційного шахрайства через криптовалютні транзакції за кордоном.
- Слідчі підозрюють, що приблизно 91 мільйон єн пройшов через цю операцію протягом лютого та березня 2024 року.
- Поліція пов'язала підозрювані кошти з приблизно 30 жертвами шахрайства, які проживають у п'ятнадцяти японських префектурах.
- Президент компанії Weather Кейсуке Танака та підозрюваний посередник Юсуке Шібуя були серед заарештованих у четвер.
- Поліція стверджує, що компанія отримала приблизно 1% комісії за конвертацію підозрюваних шахрайських доходів у криптовалюту.
Японське агентство Jiji Press повідомило 8 жовтня, що спільне розслідування за участю Департаменту поліції столичної префектури Токіо та слідчих з кіберзлочинності Національного поліцейського агентства призвело до шести арештів. Влада підозрює, що група використовувала банківський рахунок кадрової компанії для отримання грошей, викрадених через інвестиційні шахрайства, перш ніж конвертувати кошти в криптовалюту та переказати їх операторам шахрайства.
Арешти стосуються початкової транзакції на 4,4 мільйона єн (28 000 доларів) 16 лютого 2024 року. Поліція розслідує, чи та сама операція обробила приблизно 91 мільйон єн між лютим і березнем того року.
Японія заарештувала шістьох підозрюваних у відмиванні криптовалюти
Серед заарештованих були Кейсуке Танака, 36 років, президент компанії з тимчасового працевлаштування Weather, та Юсуке Шібуя, 45 років, мешканець Токіо, чия професія не розголошується.
Згідно з японською владою, на яку посилається Jiji Press, підозрюваних заарештували за підозрою в порушенні Закону про покарання за організовану злочинність шляхом приховування злочинних доходів. Спільне розслідування включало Департамент поліції столичної префектури Токіо та Спеціальний департамент розслідування кіберзлочинності Національного поліцейського агентства.
Weather працює в Ізумісано, префектура Осака. Слідчі вважають, що на його корпоративний банківський рахунок надійшли гроші, пов'язані з операцією інвестиційного шахрайства, яка націлювалася на людей через соціальні мережі.
Арешти конкретно стосуються підозрюваного приховування 4,4 мільйона єн, які надійшли на банківський рахунок компанії 16 лютого 2024 року. Поліція стверджує, що підозрювані конвертували кошти в криптовалюту через закордонні канали, що ускладнило ідентифікацію первісного джерела грошей.
Початкова транзакція включала доходи від інвестиційного шахрайства в соціальних мережах, згідно з повідомленням телеканалу TBS від 8 жовтня. Японський мовник FNN окремо підтвердив, що поліція розслідує, чи група обмінювала гроші жертв шахрайства на криптовалюту та переказувала їх назад організації, відповідальній за початкові шахрайства.
Влада не розголосила особи решти чотирьох підозрюваних у розглянутих звітах.
Відповіді цих шістьох осіб на звинувачення не були публічно розголошені, і арешти не встановлюють, що вони вчинили підозрювані правопорушення.
Поліція відстежує підозрювані шахрайські гроші через закордонні криптовалютні транзакції
Слідчі вважають, що корпоративний банківський рахунок Weather використовувався як перший пункт призначення для коштів, викрадених у жертв. Після отримання грошей підозрювані оператори нібито організували конвертацію в криптовалюту через торгові канали за межами Японії.
FNN описав Танаку як ймовірного неофіційного оператора обміну криптовалюти, який здійснював транзакції з підозрюваними злочинними доходами. Японські звіти називають цей тип посередника айтайя — особа, яка організовує прямий обмін грошей і криптовалюти між сторонами. Влада вважає, що кошти перемістилися з банківського рахунку компанії в криптовалюту, перш ніж досягти Шібуї та інших посередників.
Шібуя нібито допоміг повернути цифрові активи шахрайській організації, іноді того ж дня, коли відбувся початковий банківський переказ.
За даними TBS, підозрювані перекази включали криптовалюту, яку повертали злочинному угрупованню після отримання грошей. У звіті описано схему, за якої звичайні банківські рахунки отримували кошти, а криптовалютні перекази переміщували ці кошти через посередників.
Деякі матеріали розслідування визначають Bitcoin і USDT як валюти, задіяні в ймовірному процесі конвертації.
Однак японське телебачення та повідомлення Jiji Press, розглянуті тут, підтверджують конвертації криптовалюти, не встановлюючи точних сум, переміщених через кожен актив. У опублікованих звітах не було виявлено жодних підтверджених адрес гаманців, хешів транзакцій або ідентифікаторів обмінних рахунків. Влада не оголосила, чи вилучили слідчі будь-які з підозрюваних доходів або чи забезпечили збереження криптовалюти, що належить підозрюваним.
Японія розслідує 580 000 доларів, пов’язаних із приблизно 30 постраждалими
Хоча арешти стосуються початкової транзакції на 4,4 мільйона єн, слідчі вважають, що підозрювана діяльність з відмивання поширювалася на значно більшу суму.
Поліція вивчає перекази на суму приблизно 91 мільйон єн, які, як вважається, пройшли через цю схему протягом лютого та березня 2024 року. За даними Jiji Press, ці гроші включали ймовірні доходи від шахрайства з інвестиціями в соціальних мережах, яке торкнулося близько 30 осіб у 15 японських префектурах.
Більша сума становить суму, що розслідується, а не підтверджені судом кримінальні збитки. Слідчі підозрюють, що компанія отримала приблизно 1% грошей, конвертованих у криптовалюту, як винагороду за свої послуги. За такого курсу конвертація всіх 91 мільйона єн відповідала б приблизно 910 000 єн комісій. Влада не підтвердила, що підозрювані особисто отримали всю цю розраховану суму.
Японська телевізійна мережа ANN повідомила, що троє керівників компанії, включно з Танакою, нібито керували схемами відмивання грошей. Поліція перевіряє, чи були підозрювані транзакції частиною операції, здійсненої через бізнес-структуру Weather.
Jiji Press повідомила, що слідчі планували 9 жовтня передати саму компанію прокурорам за підозрою в приховуванні злочинних доходів.
Окремого підтвердження того, що передачу справи компанії було завершено, у розглянутих повідомленнях не було. Спільне розслідування не оголосило про обвинувачення, які охоплювали б усі 91 мільйон єн, на момент оприлюднення інформації про арешти. Дату судового розгляду або графік переслідування для шести підозрюваних не було оприлюднено.
Японія посилює нагляд за шахрайськими криптовалютними переказами
Арешти відбулися після посиленої уваги японської влади до інвестиційного шахрайства та криптовалютних переказів, пов’язаних із шахрайською діяльністю.
У серпні 2026 року Агентство фінансових послуг Японії закликало вітчизняні криптовалютні біржі вжити жорсткіших заходів, щоб перешкодити злочинцям швидко виводити активи, пов’язані з шахрайством. Агентство заохочувало біржі розглянути затримки виведення коштів, покращений моніторинг транзакцій і додаткові перевірки переказів, пов’язаних із підозрілою діяльністю.
Раніше повідомлення про заходи захисту виведення криптовалюти в Японії розглядало реакцію регулятора на зростання втрат від інвестиційного шахрайства в соціальних мережах і шахрайських запитів на криптовалютні перекази. Національне поліцейське агентство Японії зафіксувало 9 523 випадки інвестиційного шахрайства в соціальних мережах протягом 2025 року, а заявлені втрати сягнули приблизно 128,8 мільярда єн.
Те саме повідомлення виявило тисячі випадків романтичного шахрайства, пов’язаних із переказами на шахрайські інвестиційні платформи або криптовалютні гаманці. Японська влада розслідувала злочинні угруповання, що діють як усередині країни, так і з-за кордону, включно з організаціями, які використовують посередників для збору платежів від жертв.
У вересні 2026 року поліція заарештувала двох підозрюваних у криптовалютному шахрайстві на 81 мільйон єн, у якому особи видавали себе за поліцейських. Слідчі підозрювали, що угруповання мало зв’язки з шахрайською операцією, що базувалася в Камбоджі, і націлилося на жінку віком близько 40 років. Поліція пов’язала двох підозрюваних з додатковими випадками шахрайства із заявленими втратами приблизно 240 мільйонів єн.
Окремо міжнародна операція, координована INTERPOL у період із січня по квітень 2026 року, була спрямована проти мереж фінансового шахрайства та відмивання грошей, що діяли в кількох країнах.
Розслідування криптовалютного шахрайства INTERPOL призвело до 5 811 арештів і виявило понад 142 000 постраждалих у юрисдикціях, що беруть участь. INTERPOL повідомила, що слідчі використовували свій механізм Global Rapid Intervention of Payments для блокування підозрілих переказів, які стосувалися звичайних грошей і криптовалюти.
Щодо розслідування Weather, японська влада не розголосила, чи підозрювані 91 мільйон єн пройшли через ліцензовані вітчизняні біржі або які закордонні сервіси були задіяні. Jiji Press повідомила, що заяви підозрюваних не були оприлюднені, і що компанію було заплановано передати прокурорам 9 жовтня.
