Японія запровадила санкції проти російської криптобіржі Garantex як однієї з 33 організацій, доданих до нового списку заморожування активів 2 жовтня, разом із дев'ятьма фізичними особами та обмеженнями, що охоплюють 35 суден.
Резюме
- Японія додала Garantex до списку заморожування активів, що охоплює 33 організації та дев'ятьох російських фізичних осіб загалом.
- Платежі та капітальні транзакції за участю включених до списку сторін тепер потребують дозволу згідно із законом Японії про іноземну валюту.
- Японія запровадила обмеження на послуги та фінансування щодо 35 суден, названих у жовтневому пакеті санкцій.
- Американська влада порушила діяльність Garantex у 2025 році після звинувачень у масштабному відмиванні грошей та ухиленні від санкцій.
- Існуючі контракти щодо суден, підписані до 2 жовтня, отримують обмежене полегшення лише до 1 листопада 2026 року.
Міністерство закордонних справ Японії заявило, що ці заходи були запроваджені відповідно до Закону про іноземну валюту та зовнішню торгівлю після рішення Кабінету міністрів щодо санкцій, пов'язаних з Росією та війною в Україні. Платежі та визначені капітальні транзакції з включеними до списку сторонами тепер потребують дозволу уряду.
Офіційний додаток міністерства ідентифікує Garantex Europe OU, причому Garantex вказано як альтернативну назву. У документі наведено адреси в Санкт-Петербурзі та Москві, зокрема Federation East Tower у Москва-Сіті.
Японія ставить Garantex під контроль платежів і капіталу
Згідно із заходами від 2 жовтня, платежі 33 організаціям і дев'ятьом фізичним особам підлягають системі дозволів. Японія застосовує ту саму вимогу до капітальних транзакцій, що включають депозити, трасти та грошові позики з визначеними сторонами.
Уряд описує ці заходи як заморожування активів, але повідомлення не розкриває вартість будь-яких активів, пов'язаних з Garantex, що знаходяться в Японії. Воно не ідентифікує криптовалютні гаманці, пов'язані з Garantex, і не зазначає, що було заморожено певну суму цифрових активів.
Garantex є єдиною криптовалютною біржею, названою в додатку серед останніх російських організацій. У списку Японії компанію ідентифіковано за її офіційною назвою, Garantex Europe OU, і включено її загальновживану назву Garantex.
Пакет санкцій виходить за межі фінансових обмежень. Японія запровадила заборони на експорт, що охоплюють чотири конкретні організації, розташовані за межами Росії та Білорусі, і оголосила про подальші обмеження на товари, які можуть сприяти розвитку промислового потенціалу Росії.
Окрема частина пакета застосовується до 35 суден. Надання послуг, визначених Міністерством фінансів Японії, тепер потребує дозволу, тоді як грошові позики та гарантії за боргами, пов'язані з продажем, купівлею, орендою або фрахтуванням суден, підлягають аналогічному контролю.
Garantex раніше стикалася із санкціями США та ЄС
Позначення Японією є наслідком кількох років правозастосовних дій проти Garantex у Сполучених Штатах і Європі.
Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США вперше запровадило санкції проти біржі у квітні 2022 року. Міністерство фінансів заявило, що його аналіз пов'язав понад 100 мільйонів доларів відомих транзакцій Garantex з незаконними суб'єктами та ринками даркнету, включаючи кошти, пов'язані з групою програм-вимагачів Conti та ринком Hydra.
OFAC повторно позначило Garantex у серпні 2025 року відповідно до американських повноважень щодо кіберсанкцій. На той час Міністерство фінансів заявило, що біржа «безпосередньо сприяла» суб'єктам програм-вимагачів та іншим кіберзлочинцям, і повторило свою оцінку, що понад 100 мільйонів доларів транзакцій з 2019 року були пов'язані з незаконною діяльністю.
Європейський Союз запровадив санкції проти Garantex у лютому 2025 року в рамках свого 16-го пакета санкцій проти Росії. Рада ЄС охарактеризувала Garantex як засновану в Росії криптовалютну біржу, «тісно пов'язану з російськими банками, що перебувають під санкціями ЄС». Внесення до списку призвело до заморожування активів компанії в ЄС та заборони для громадян і компаній ЄС надавати їй кошти.
Операційна інфраструктура Garantex зазнала прямих правоохоронних заходів через кілька тижнів. Американська влада вилучила три домени, які використовувала біржа, 6 березня 2025 року, тоді як німецька та фінська влада вилучила сервери, що підтримували її роботу.
Як повідомлялося тоді в crypto.news, Garantex призупинила свої послуги після того, як Tether заморозив USDT на суму понад 2,5 мільярда рублів, пов'язаних з біржею.
Згодом американські прокурори розсекретили звинувачення проти адміністраторів Garantex Алексея Бесьокова та Александра Міри Серди. Міністерство юстиції стверджувало, що біржа сприяла відмиванню грошей і порушенням санкцій, і заявило, що Garantex обробила щонайменше 96 мільярдів доларів криптовалютних транзакцій з квітня 2019 року. Кримінальні звинувачення залишаються лише звинуваченнями.
Американська влада згодом націлилася на пов'язаний з Garantex Grinex
Після березневих подій 2025 року американська влада заявила, що Garantex перевела клієнтів і кошти до іншої криптовалютної біржі під назвою Grinex.
У повідомленні Міністерства фінансів про санкції від серпня 2025 року Grinex описується як наступник, створений співробітниками Garantex, щоб продовжувати надавати послуги після правоохоронних заходів. OFAC заявив, що депозити клієнтів були переведені на нову платформу, і що Grinex згодом обробила криптовалютні транзакції на мільярди доларів.
У супутньому матеріалі crypto.news повідомлялося про перехід від Garantex до Grinex, посилаючись на дані блокчейну, які відстежували кошти через тимчасові гаманці, перш ніж вони досягли депозитних адрес Grinex.
Міністерство фінансів заявило, що клієнти Garantex відновили доступ до деяких балансів через A7A5, цифровий актив, забезпечений рублем, випущений Old Vector. Агентство заявило, що A7A5 був створений для клієнтів A7, російської компанії з транскордонних розрахунків, яку американська влада звинуватила в підтримці діяльності з ухилення від санкцій.
Нові заходи США торкнулися тієї ж мережі A7 за день до того, як Японія оголосила про внесення Garantex до свого списку. 1 жовтня 2026 року Міністерство фінансів внесло A7 Network до списку як транснаціональну злочинну організацію, тоді як Мережа боротьби з фінансовими злочинами запропонувала обмеження на переказ коштів за участю її субагентів.
FinCEN заявила, що її розслідування виявило, що субагенти A7 обробили понад 17 мільярдів доларів у період з січня 2025 року по червень 2026 року. Міністерство фінансів охарактеризувало A7A5 як заблокований токен, забезпечений рублем, випущений Old Vector, і заявило, що мережа створила цей актив для міжнародних транзакцій, розроблених для ухилення від санкцій.
Цифра в 17 мільярдів доларів стосується субагентів A7 і не повинна розглядатися як обсяг транзакцій Garantex. Окремі висновки Міністерства фінансів щодо Garantex визначають відомі транзакції, пов'язані з незаконними суб'єктами, на суму понад 100 мільйонів доларів, тоді як Міністерство юстиції заявило, що біржа обробила щонайменше 96 мільярдів доларів загальних криптовалютних транзакцій з 2019 року.
Санкції Японії набувають чинності з листопадовим крайнім терміном
Японські платіжні та капітальні обмеження щодо 33 організацій і дев'яти осіб набули чинності разом із заходами від 2 жовтня. Уряд не оголосив окремого пільгового періоду для транзакцій за участю Garantex у своєму повідомленні англійською мовою.
До 35 суден застосовується більш конкретне перехідне правило. Японія заявила, що обмеження на обслуговування та фінансування застосовуються до зобов'язань і послуг, виконаних 2 жовтня або після цієї дати, але контракти, підписані до цієї дати, отримують обмежений тимчасовий режим.
Зобов'язання або послуги на підставі контрактів, укладених до 2 жовтня, можуть виконуватися лише в тому випадку, якщо вони здійснюються до 1 листопада 2026 року, згідно з повідомленням Міністерства закордонних справ.
