Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що влада виявила близько 1 мільярда доларів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, яку вони могли б конфіскувати цього тижня, оскільки Вашингтон продовжує фінансові обмеження проти Тегерана.
Резюме
- Бессент заявив, що влада США могла б конфіскувати 1 мільярд доларів у криптовалюті, пов'язаній з Іраном, протягом тижня.
- Міністерство фінансів 8 жовтня запровадило санкції проти 17 суден через нібито постачання іранських нафтопродуктів.
- Tether повідомив про приблизно 550 мільйонів доларів заморожених USDT, пов'язаних з Іраном, протягом 2026 року.
- Chainalysis оцінила, що криптовалютна екосистема Ірану обробила понад 7,78 мільярда доларів активності протягом 2025 року.
Скотт Бессент заявив на саміті NPolicy від Newsmax у Вашингтоні 8 жовтня, що офіційні особи знають, де зберігається криптовалюта, і працюють над ізоляцією цих активів.
«Ми, ймовірно, конфіскуємо мільярд доларів у криптовалюті цього тижня», — сказав він.
В інтерв'ю з Гретою Ван Сустерен міністр фінансів описав підхід Вашингтона як «абсолютну кампанію ізоляції», що охоплює фінансові обмеження, морський контроль та обмеження на міжнародні подорожі.
Згідно з звітом The Block, Бессент не уточнив, чи буде цільовий 1 мільярд доларів додатковим до сум, раніше оголошених владою США. Його останні заяви описували можливу конфіскацію, а не завершену передачу активів під державну опіку.
Пов'язана з Іраном криптовалюта вже стикалася з попередніми заморожуваннями гаманців
Як повідомляло crypto.news 28 вересня, Tether оцінив свої заморожування USDT, пов'язаних з Іраном, за 2026 рік у приблизно 550 мільйонів доларів, посилаючись на співпрацю з Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів та правоохоронними органами США.
За даними Tether, понад 344 мільйони доларів було заморожено на двох адресах у квітні після того, як влада США надала інформацію про гаманці. Компанія заявила, що OFAC додав адреси до санкційного запису Центрального банку Ірану наступного дня.
За липень емітент повідомив про понад 130 мільйонів доларів, заморожених на чотирьох додаткових гаманцях TRON, оскільки Міністерство фінансів додало адреси до позначення центрального банку.
Відповідно до політики заморожування, описаної Tether, заблоковані USDT не можуть переміщатися з уражених адрес. Вересневі судові документи описували окрему спробу США конфіскувати 61,2 мільйона доларів у USDT на десяти адресах TRON, які Tether заморозив у 2025 році.
Згідно з цими документами, ордер від 14 вересня уповноважив ФБР взяти під опіку токени, тоді як цивільний позов про конфіскацію вимагав передачі у власність уряду. Прокурори пов'язали ці кошти з нібито іранськими нафтовими доходами.
Санкції Міністерства фінансів торкнулися бірж та іноземних компаній
У публікації від 3 вересня Бессент визначив цифрові активи як цілі для можливих подальших обмежень поряд з авіакомпаніями та морськими підприємствами, згідно з викладом його заяв Reuters.
Міністерство фінансів запустило операцію «Економічний ізгой» 24 серпня, поширивши санкційні повноваження на цифровий сектор активів Ірану та інші частини його економіки. Відомство заявило, що заходи можуть торкнутися іноземних осіб і компаній, які працюють у охоплених секторах або підтримують їх.
У рамках цієї кампанії Міністерство фінансів звинуватило громадянина Росії Юрія Обухова в обробці понад 100 мільйонів доларів у криптовалюті, пов'язаній з продажем іранської нафти з 2023 року. Відомство стверджувало, що він працював з мережею, пов'язаною з КВІР, конвертуючи нафтові доходи в цифрові активи.
Звіт від 7 серпня деталізував санкції Міністерства фінансів проти двох бірж, Shelbit та Aban Tether, а також проти громадянина Ірану Сіаваша Кайванпура та пов'язаних з ним компаній.
OFAC заявив, що пов’язані з КВІР гаманці надіслали понад 1 мільйон доларів на адреси Shelbit, а пов’язані з Shelbit гаманці переказали понад 2 мільйони доларів на контрольовані КВІР адреси. Мінфін також заявив, що контрольовані Kayvanpour гаманці надіслали понад 2 мільйони доларів до Nobitex.
Згідно з викладеними OFAC обмеженнями, громадяни та підприємства США зазвичай не можуть надавати кошти або послуги визначеним сторонам без відповідного дозволу. Обмеження також поширюються на організації, що належать щонайменше на 50% заблокованим сторонам, навіть якщо ці організації не названі окремо.
Жовтневі санкції спрямовані проти 17 суден, що перевозять іранську нафту
8 жовтня Мінфін оголосив про санкції проти 17 суден, які, за його звинуваченням, перевозили мільйони барелів іранської сирої нафти, нафтопродуктів і нафтохімічної продукції на ринки Південної та Східної Азії.
Відомство заявило, що судна використовували реєстрацію в понад десятку юрисдикцій та міжнародні підставні компанії для підтримки своїх операцій. Мінфін запровадив ці визначення відповідно до Виконавчого указу 13902, який охоплює, серед інших галузей, нафтовий сектор Ірану.
Для компаній за межами Сполучених Штатів Мінфін попередив, що сприяння іранському відмиванню грошей або ухиленню від санкцій може призвести до виключення з фінансової системи США.
Окремо Reuters повідомило, що президент Дональд Трамп заявив 8 жовтня, що Вашингтон не атакуватиме Іран до проміжних виборів до Конгресу 3 листопада. Згідно з повідомленням, Трамп охарактеризував переговори з Тегераном як продуктивні.
Дослідники блокчейну відстежують мільярди в іранській активності
У своєму аналізі Chainalysis оцінила, що криптовалютна екосистема Ірану досягла понад 7,78 мільярда доларів у 2025 році. Фірма заявила, що пов’язані з КВІР адреси становили понад половину вартості, отриманої протягом четвертого кварталу.
Протягом 2025 року ці адреси отримали понад 3 мільярди доларів, порівняно з понад 2 мільярдами доларів у 2024 році, за даними Chainalysis. Фірма описала свої цифри як мінімальні оцінки на основі ідентифікованих адрес, виключаючи потенційно пов’язані гаманці та посередників, які не були атрибутовані.
TRM Labs окремо повідомила про понад 3,84 мільярда доларів блокчейн-потоків між CoinEx та іранськими організаціями за понад сім років. Її дослідження виявило приблизно 6,2 мільйона переказів на суму 2,7 мільярда доларів між CoinEx та Nobitex.
За період з червня 2025 року по червень 2026 року TRM відстежила близько 67 мільйонів доларів, що надходили від Центрального банку Ірану на адреси CoinEx у кількох блокчейнах.
У відповіді від 25 червня CoinEx заперечила зв’язки з іранською державою та оспорила інтерпретацію сукупних транзакційних потоків. Біржа заявила, що не має комерційних відносин з пов’язаними з іранським урядом організаціями, місцевими біржами, КВІР або підсанкційними сторонами.
За словами біржі, її заходи відповідності включали посилені перевірки іранських користувачів, блокування реєстрацій з іранських регіонів та процедуру виходу для виявлених акаунтів. CoinEx також заявила, що розширила географічні контролі доступу, санкційний скринінг та моніторинг транзакцій.
