一名 Hyperliquid 用户报告称，其钱包在收到一笔与加密货币交易所 HTX 相关的还款后被标记为高风险，这引发了人们对制裁筛查可能如何影响从未直接使用过受制裁平台用户的担忧。
摘要
- 一名 Hyperliquid 交易者表示，在收到一位使用 HTX 的朋友的还款后，其钱包被标记为高风险。
- 另一名用户报告称，在英国对该交易所实施制裁后，其三个钱包于六月因与 HTX 交互而被限制。
- 这些限制引发了人们对未来空投获取权限的担忧，一名受影响交易者声称其无法领取 Kinetiq 第二季奖励。
- 用户质疑来自 HTX 的小额转账是否可能导致无关钱包被标记，尽管尚未确认存在自动封禁机制。
在 10 月 25 日的一篇 X 帖子中，名为 x256.hl 的交易者表示，他们几个月前借给一位朋友数千美元，随后从 HTX（原火币）收到了还款。
该交易者表示，他们并不知道该交易所的制裁问题，也从未亲自使用过 HTX。据报道，其朋友同样对这些限制一无所知。
Hyperliquid 标记用户地址。来源：X/x256xx
该用户质疑，从 HTX 向其他 Hyperliquid 钱包发送小额资金是否可能导致这些地址面临类似限制。
Hyperliquid 钱包限制已影响其他交易者
这一投诉引发了另一名 Hyperliquid 用户 @0xasrequired 的回应，其表示在与 HTX 交互后也遇到了类似问题。
该交易者引用了一篇详细的 X 文章，描述了在涉及该交易所的交易后，三个钱包于六月被限制访问 Hyperliquid 官方前端的情况。
据该账号称，两个钱包最初于 6 月 2 日被标记，而第三个钱包于 6 月 5 日被限制。该交易者表示，这些钱包占其净资产的 99.5%，并包含在多个去中心化金融协议中积累的活动。
据报道，其 Hyperliquid 交易历史包括超过 2.1 亿美元的交易量、超过 6 万美元的交易手续费以及另外 5 万美元的构建者费用。
尽管该交易者仍可通过替代界面访问 Hyperliquid，但他们认为，失去对官方前端的访问权限可能会阻止他们签署未来空投领取所需的条款。
在最新的交流中，@0xasrequired 表示，尽管其排名在前 150 名参与者之列，却无法领取 Kinetiq 第二季奖励。
最初的投诉者回应称，他们已成功领取了 Kinetiq 奖励，尽管与 HTX 相关的交易发生在最终快照之前。
英国对 HTX 的制裁引发了钱包筛查问题
这些限制是在英国于 5 月 26 日对 Huobi Global S.A. 实施制裁之后出现的，英国当局指控该公司提供与俄罗斯相关实体（包括 A7 和 Garantex）有关的金融服务。
正如 crypto.news 在五月报道的那样，该指定引入了涉及被制裁公司的资产冻结和金融限制。
HTX 对该决定适用于其运营交易所提出异议，主张 Huobi Global S.A. 是一个独立的法律实体。英国制裁当局随后澄清，他们认为 HTX 通过所有权规则受到这些限制的约束。
合规问题很快在其他平台上出现。
六月，FixedFloat 暂停了与火币相关的资金以进行额外验证，而区块链调查员 ZachXBT 批评了对普通用户的处理方式，这些用户的钱包曾与该交易所进行过交互。
Kraken 和 OKX 就涉及 HTX 的转账发出警告，用户可能面临额外审查。
这些限制在八月继续，当时币安在制裁相关的监管措施之后宣布了交易限制，涉及 HTX 和其他 10 个平台。
第三方筛查引发对钱包禁令的质疑
在他们六月的文章中，@0xasrequired 表示与 Blockaid、Chainalysis 和 TRM 的对话表明，合规提供商提供交易信息和风险评估，而各个平台决定限制哪些钱包。
该交易者声称 Hyperliquid 已将 Chainalysis 确定为其筛查提供商，尽管这一关系尚未得到独立证实。
据称，他们的钱包通过了通过 GoPlus Security 和 Blockaid 进行的检查，尽管在 Hyperliquid 上受到限制。
该文章描述了涉及 GRVT 和 OpenSea 的单独限制，包括据称与 HTX 没有直接链上连接但与同一 OpenSea 个人资料相关联的钱包。
另一个案例涉及 Hyperliquid 用户 Maxime，其表示在收到一笔与可疑地址相关联的 0.02 美元交易后，其钱包被错误标记。其前端访问随后被恢复。
不受欢迎的转账触发限制的可能性一直是受影响交易者关注的问题。
十月的投诉并未附有 Hyperliquid 的公开解释，说明导致该标记的具体交易或筛查标准。
在较早的案例中，@0xasrequired 表示他们已开设了 Discord 支持工单，并收到了 Hyperliquid 联合创始人 iliensinc 的初步回复，但在其文章发表时尚未收到进一步的解决方案。
