菲律賓防洪弊案延燒 法院凍結25個加密貨幣錢包

菲律賓上訴法院已根據9月21日的一項命令，凍結了116個帳戶和資產，其中包括25個虛擬資產錢包，該命令與一名未具名的立法者和一項防洪掠奪調查有關。

反洗錢委員會表示，該命令涵蓋與一名「知名立法者」、一家公司及若干相關個人和實體有關的資產。上訴法院在認定有合理根據認為所涵蓋財產與第7080號共和國法案下的涉嫌掠奪有關後，發出了該命令。

AMLC的公開聲明未指明該立法者、公司或該命令涵蓋的其他人的身份。該委員會表示，保密規則阻止其披露可能揭示凍結令程序中當事人身份的信息。

AMLC凍結令涵蓋25個加密錢包和91項其他資產

9月21日的命令涵蓋86個銀行帳戶、四個投資帳戶、一份保險單和25個虛擬資產錢包。這些類別合計構成116個金融帳戶和其他資產，在當局繼續調查期間被置於限制之下。

凍結令禁止在法院批准的期間內提取、轉移或處置所涵蓋的財產。菲律賓最高法院的判決將該措施描述為一種臨時救濟，旨在保全涉嫌與非法活動有關的財產，同時調查人員建立案件。凍結令本身並不確立刑事罪責。

當前的披露未給出這25個虛擬資產錢包的價值。它沒有指明其中持有的加密貨幣，沒有公佈區塊鏈地址，也沒有指明所涉及的虛擬資產服務提供商。AMLC同樣沒有說明，與其調查中提到的銀行、投資帳戶或貨幣服務業務相比，有多少涉嫌資金通過加密貨幣流動。

調查人員表示，涉案人員「沒有明顯的營運收入」足以支持其投資規模。該聲明未提供投資價值，也未指明其營運收入被審查的企業。

AMLC稱資金通過加密貨幣和銀行層級流動

據該委員會稱，與這些投資有關的資金通過個人中介、公司、銀行帳戶、一家貨幣服務企業和一個虛擬資產平台流動。AMLC表示，多個收款人和金融渠道「使資金追蹤變得複雜」。

該機構表示，它將這些交易追蹤到據稱與涉及該立法者的腐敗和掠奪案件有關的資金。其聲明將虛擬資產服務提供商和多個錢包描述為交易路徑的一部分，但沒有指明任何交易所，也沒有指控任何具名加密公司有不當行為。

在菲律賓運營的虛擬資產公司面臨菲律賓中央銀行和證券交易委員會的單獨監管要求。Crypto.news在6月報導稱，BSP對虛擬資產服務提供商提供的資產引入了更深入的篩查和持續監控要求。

另一篇Crypto.news報導稱，幣安和BlockShoals當時缺乏虛擬資產服務所需的BSP許可證，儘管BlockShoals通過SEC的監管沙盒進行測試。AMLC在9月21日的凍結令中未點名這兩家公司，該委員會的公開聲明也未指明受調查交易中使用的平台。

早前的防洪調查已追蹤加密貨幣轉移

在最新命令發布前數個月，加密貨幣已在政府的防洪資產追回工作中浮現。2025年12月，網路犯罪調查與協調中心官員Renato Paraiso表示，調查人員正在審查有關防洪腐敗相關資金已被轉換為USDT並透過中間人轉移的報告。

Paraiso表示，調查人員已看到大量USDT請求，並正在調查可能價值5,000萬至1億美元的加密貨幣流動。他說，調查人員監控的洗錢模式中出現了單筆5,000萬披索或以上的交易。這些數字是早前調查中討論的估計值，並非由AMLC作為2026年9月命令所涵蓋的25個錢包的價值而提出。

當時，Paraiso表示，在一家交易所自願凍結一筆可疑交易並與當局合作後，AMLC已追回部分USDT。他說，離岸交易所為菲律賓機構帶來了管轄權困難，使當局在某些情況下依賴國外平台的合作。

最新的上訴法院命令為當局提供了國內法律機制，以限制該案所涵蓋的特定帳戶和錢包。AMLC表示，將繼續與合作機構和金融服務提供商合作，以識別、追蹤、限制和追回疑似非法資產。

法院可在案件進行期間延長凍結

菲律賓反洗錢法規定上訴法院凍結令的初始期限為20天。最高法院已裁定，法院必須在該期限內舉行簡易聽證，並通知各方，以決定該命令應予修改、解除還是延長。

如果法院延長凍結令，根據《反洗錢法》第10條，總期限不得超過六個月。帳戶被凍結的人可以尋求解除該命令，而只有最高法院可以對凍結令發布禁制令。

最高法院進一步裁定，凍結令必須限於法院認定可能與前置犯罪有關的金額或價值。同一帳戶中超過與疑似犯罪所得相關價值的資金，不會僅因位於同一帳戶而自動被涵蓋。

如果提起反洗錢或民事沒收案件，當局可以透過地區審判法院尋求單獨的資產保全令。上訴法院隨後可以將記錄發回審判法院，而資產保全令可以繼續限制案件所涉財產。