美國財政部長史考特·貝森特表示，當局已找到約10億美元與伊朗相關的加密貨幣，本週可能予以扣押，華盛頓正持續推進對德黑蘭的金融限制。
摘要
- 貝森特表示，美國當局本週可能扣押10億美元與伊朗相關的加密貨幣。
- 財政部於10月8日因涉嫌運送伊朗石油產品而制裁17艘船隻。
- Tether報告稱，2026年期間凍結了約5.5億美元與伊朗相關的USDT。
- Chainalysis估計，伊朗的加密貨幣生態系統在2025年處理了超過77.8億美元的活動。
史考特·貝森特於10月8日在華盛頓舉行的Newsmax NPolicy峰會上表示，官員們知道這些加密貨幣的存放地點，並正在努力隔離這些資產。
「我們本週大概會扣押10億美元的加密貨幣，」他說。
在與格蕾塔·范·蘇斯特倫的訪談中，這位財政部長將華盛頓的做法描述為一場「絕對隔離行動」，涵蓋金融限制、海上管制以及國際旅行限制。
根據The Block的報導，貝森特並未確定這筆目標中的10億美元是否會是美國當局先前宣布金額之外的額外款項。他最新的言論描述的是可能的扣押，而非這些資產已完成移交至政府保管。
與伊朗相關的加密貨幣此前已遭遇錢包凍結
正如crypto.news於9月28日報導的那樣，Tether將其2026年與伊朗相關的USDT凍結金額定為約5.5億美元，並稱是與財政部外國資產控制辦公室及美國執法部門合作。
根據Tether的說法，在美國當局提供有關這些錢包的資訊後，4月有超過3.44億美元在兩個地址中被凍結。該公司表示，OFAC於次日將這些地址加入伊朗中央銀行的制裁條目。
在7月，該發行商報告稱，隨著財政部將這些地址加入中央銀行的指定名單，又有四個TRON錢包中超過1.3億美元被凍結。
根據Tether描述的凍結政策，被凍結的USDT無法從受影響的地址中轉移。9月的法庭文件描述了美國另一項努力，即沒收Tether於2025年凍結的十個TRON地址中6,120萬美元的USDT。
根據這些文件，9月14日的一項令狀授權FBI保管這些代幣，而民事沒收訴訟則尋求政府所有權。檢察官將這些資金與涉嫌的伊朗石油收益相關聯。
財政部制裁已觸及交易所和外國公司
根據路透社對其言論的報導，在9月3日發布的報導中，貝森特將數位資產列為目標，可能與航空公司和海運企業一同受到進一步限制。
財政部於8月24日啟動「經濟放逐行動」，將制裁權限擴展至伊朗的數位資產領域及其經濟的其他部分。該部門表示，這些措施可能觸及在受涵蓋領域運營或支持這些領域的外國個人和公司。
在該行動下，財政部指控俄羅斯公民尤里·奧布霍夫自2023年以來處理了超過1億美元與伊朗石油銷售相關的加密貨幣。該部門聲稱，他與一個與伊斯蘭革命衛隊有關的網絡合作，將石油收入轉換為數位資產。
8月7日的一份報告詳細說明了財政部對兩家交易所實施制裁，分別是Shelbit和Aban Tether，以及伊朗公民西亞瓦什·凱萬普爾與其相關公司。
OFAC 指控與 IRGC 有關聯的錢包向 Shelbit 地址發送了超過 100 萬美元，而與 Shelbit 有關聯的錢包則向 IRGC 控制的地址轉移了超過 200 萬美元。財政部還指控由 Kayvanpour 控制的錢包向 Nobitex 發送了超過 200 萬美元。
根據 OFAC 所述的限制，美國個人和企業通常不得在沒有適用授權的情況下向指定方提供資金或服務。這些限制也涵蓋被制裁方擁有至少 50% 的實體，即使這些實體未被單獨列名。
十月制裁針對 17 艘運載伊朗石油的船隻
10 月 8 日，財政部宣布對 17 艘船隻實施制裁，指控其將數百萬桶伊朗原油、石油及石化產品運往南亞和東亞市場。
該部門表示，這些船隻利用十多個司法管轄區的註冊和國際空殼公司來支持其運營。財政部根據第 13902 號行政命令實施了這些指定，該命令涵蓋伊朗的石油行業及其他行業。
對於美國境外的公司，財政部警告稱，協助伊朗洗錢或規避制裁可能導致被排除在美國金融體系之外。
另外，路透社報導，美國總統唐納德·川普於 10 月 8 日表示，華盛頓不會在 11 月 3 日國會中期選舉前攻擊伊朗。據該報導，川普稱與德黑蘭的討論富有成效。
區塊鏈研究人員追蹤數十億美元的伊朗活動
在其分析中，Chainalysis 估計伊朗的加密貨幣生態系統在 2025 年達到超過 77.8 億美元。該公司表示，與 IRGC 相關的地址佔第四季度收到價值的超過一半。
根據 Chainalysis 的數據，在 2025 年全年，這些地址收到了超過 30 億美元，高於 2024 年的超過 20 億美元。該公司將其數據描述為基於已識別地址的最低估計，不包括可能相關的錢包和尚未歸屬的中介機構。
TRM Labs 另外報導，在超過七年的時間裡，CoinEx 與伊朗實體之間的區塊鏈流量超過 38.4 億美元。其研究確定了 CoinEx 與 Nobitex 之間約 620 萬筆轉帳，價值 27 億美元。
在 2025 年 6 月至 2026 年 6 月期間，TRM 追蹤到約 6700 萬美元從伊朗中央銀行流向多個區塊鏈上的 CoinEx 地址。
在 6 月 25 日的回應中，CoinEx 否認與伊朗國家有關聯，並對總交易流量的解讀提出異議。該交易所表示，其與伊朗政府相關實體、國內交易所、IRGC 或受制裁方沒有任何商業關係。
據該交易所稱，其合規回應包括加強對伊朗用戶的檢查、封鎖來自伊朗地區的註冊以及對已識別帳戶的退出流程。CoinEx 還表示，其擴大了地理訪問控制、制裁篩查和交易監控。
