簡述
- 參議院常設調查小組委員會的民主黨幕僚分析了846個與伊朗及其代理人相關的受制裁錢包。
- 他們發現其中84%僅或幾乎僅以Tether的USDT進行交易。
- Tether同日發表聲明，援引今年與伊朗相關的5.5億美元凍結金額，但未回應該報告。
根據參議員理查德·布魯門塔爾（康乃狄克州民主黨）發布的一份報告，在846個因與伊朗及其區域代理人有關聯而受到制裁或被列為扣押目標的加密貨幣錢包中，84%僅或幾乎僅以Tether的USDT穩定幣進行交易。
這份名為《被恐怖主義牽制》的報告，出自參議院常設調查小組委員會的民主黨幕僚，布魯門塔爾是該委員會的資深成員。報告引用了2021年6月至2026年8月期間，由財政部外國資產控制辦公室和以色列反恐融資國家局指定的錢包的區塊鏈記錄。這一頭條數字在兩組數據上的分布並不均衡：以色列反恐融資國家局指定的757個錢包中，有87%主要以USDT進行交易，而OFAC指定的101個錢包中則為57%。
Tether是恐怖組織的首選支付系統——它如同超級高速公路，讓伊朗政府得以規避制裁、執行敵對無人機與飛彈行動，並犯下侵犯人權的行為。我參加了@SquawkCNBC來討論我的新報告。pic.twitter.com/Nnl20M589I
— 理查德·布魯門塔爾（@SenBlumenthal）2026年9月29日
其第二項發現涉及規模。小組委員會發現，兩名受制裁的伊朗石油走私者阿里雷扎·德拉赫尚和阿拉什·埃斯塔基·阿里萬德，在2021年至2025年間透過一個觸及真主黨、胡塞武裝和伊朗金融機構的網絡，轉移了超過6.03億美元的USDT。報告稱，有證據顯示同一網絡被用於買賣無人機和其他軍事裝備。
報告稱，在2024年之前，Tether並未「全面且一貫地凍結」反恐機構指定的錢包，而在其中一例中，3460萬美元在錢包被指定後仍繼續透過受制裁錢包流動。報告指出，Tether將其對OFAC制裁的遵守描述為「自願」，並表示其遵循OFAC的「指引」，小組委員會將這一說法與銀行所承擔的義務進行對比。報告還稱，哈馬斯已從比特幣和混合代幣轉向推廣USDT。
布魯門塔已致函財政部長史考特·貝森特與司法部長陶德·布蘭奇，要求這兩個部門調查 Tether 的反洗錢與制裁合規情況。他主張，政府對加密貨幣公司的監管「損害了我們自身的國家安全利益」，並指向 Cantor Fitzgerald——該公司持有 Tether 5% 的股份，並持有其很大一部分資產；他指出，這家銀行直到最近都由商務部長霍華德·盧特尼克經營，現在則由他的子女控制。報導引述彭博社三月的報導指出，當盧特尼克因獲得提名而剝離持股時，Tether 借錢給他的子女買下他們父親的股份。
該小組委員會於六月致函 Tether，要求提供其處理伊朗交易的相關資訊。報導稱，該公司確認收到信函，但截至發稿時尚未回覆。
布魯門塔週二接受 CNBC 的Squawk Box節目採訪時主張，這種穩定幣「不僅是一條路徑，更是一條超級高速公路」，不僅是伊朗政府規避制裁的管道，更廣泛地用於洗錢與人口販運。他說，財政部與司法部的執法「完全沒有，是零」。
Tether 在 Blumenthal 的報告發布同一天發布了一份聲明，闡述其與執法部門的合作。聲明稱，涉及 USDT 的行動在 2026 年期間凍結了美國當局與伊朗中央銀行相關聯的錢包中約 5.5 億美元，其中包括 4 月的超過 3.44 億美元以及 7 月的超過 1.3 億美元（連結）。在所有案件中，該公司將凍結總額定為超過 49 億美元，並與 67 個國家的 340 多個機構合作。
「公共區塊鏈為當局提供了對資金流動的能見度，這是現金根本無法做到的，」Tether 執行長 Paolo Ardoino 表示。該聲明並未提及該小組委員會或其調查結果。
5 月，FinCEN 發布了一項警示，描述伊朗對穩定幣的使用包括「在大型穩定幣發行商之間鑄造和轉移」，而 8 月，財政部擴大了其行動，賦予自身制裁任何在伊朗數位資產領域運營的外國人的權力。
