Südkoreas Financial Intelligence Unit hat für zwei nicht registrierte Kryptowährungsunternehmen inländische Zugangsbeschränkungen beantragt und drei Betreiber wegen des Verdachts auf Verstöße gegen die Finanzgesetze des Landes zur Untersuchung weitergeleitet.
Zusammenfassung
- Südkoreas Financial Intelligence Unit hat inländische Zugangsbeschränkungen für TetherMax und SuperTrust beantragt, nachdem die beiden Plattformen als mutmaßlich nicht registrierte Kryptowährungsbetreiber identifiziert wurden.
- DAXA hat TetherMax, SuperTrust und Aegis Ventures zur Untersuchung weitergeleitet, wodurch sich die Gesamtzahl der bei den Ermittlungsbehörden gemeldeten nicht registrierten Krypto-Unternehmen auf 47 erhöht.
- Aegis Ventures wurde von dem Antrag auf Website-Blockierung ausgenommen, da das Unternehmen keine separate Website oder mobile Anwendung betreibt, obwohl es weiterhin zu den zur Untersuchung weitergeleiteten Unternehmen gehört.
- Eine im Juni durchgeführte Prüfung ergab, dass nicht registrierte Krypto-Betreiber Handelsgebühren zwischen 1,5 % und 10 % erhoben, wobei die höchsten Sätze etwa das 62-Fache des Durchschnitts der fünf größten Won-Börsen Südkoreas erreichten.
Laut einem am 30. Oktober veröffentlichten Bericht der Yonhap News Agency hat die Financial Intelligence Unit (FIU), die unter der Financial Services Commission operiert, die Kommunikationsprüfungsbehörde des Landes gebeten, den Zugang zu TetherMax und SuperTrust einschließlich ihrer Online-Dienste zu blockieren.
Dem Antrag ging eine Weiterleitung durch die Digital Asset Exchange Alliance (DAXA) voraus, die TetherMax, SuperTrust und Aegis Ventures als mutmaßlich nicht registrierte Anbieter virtueller Vermögenswerte identifiziert hatte.
Aegis Ventures wurde von dem Antrag auf Zugangsblockierung ausgenommen, da das Unternehmen keine separate Website oder mobile Anwendung betreibt. Alle drei Unternehmen wurden jedoch wegen ihrer mutmaßlichen Tätigkeit ohne die erforderliche Registrierung an die Ermittlungsbehörden weitergeleitet.
Mit den jüngsten Weiterleitungen hat die Gesamtzahl der nicht registrierten Krypto-Unternehmen, die von der FIU an die Ermittlungsbehörden gemeldet wurden, 47 erreicht.
Südkorea geht gegen nicht registrierte Krypto-Firmen nach geltendem Recht vor
Nach dem südkoreanischen Gesetz über spezifische Finanzinformationen müssen Unternehmen, die inländischen Kunden Kryptowährungsdienste anbieten, sich vor der Aufnahme ihrer Tätigkeit bei der FIU registrieren.
Die Anforderung gilt für inländische Unternehmen und ausländische Plattformen, die südkoreanische Einwohner bedienen, auch wenn ihre Geschäfte außerhalb des Landes ansässig sind.
Betreiber, die für schuldig befunden werden, nicht registrierte Tätigkeiten mit virtuellen Vermögenswerten durchgeführt zu haben, können mit bis zu fünf Jahren Gefängnis oder Geldstrafen von bis zu 50 Millionen Won bestraft werden.
Die jüngste Maßnahme bleibt ein Antrag auf Zugangsbeschränkungen, wobei die Kommunikationsprüfungsbehörde dafür zuständig ist, zu entscheiden, ob die vorgeschlagenen Blockierungen umgesetzt werden.
Die südkoreanischen Behörden haben bereits ähnliche Maßnahmen gegen mehrere ausländische Kryptowährungsbörsen ergriffen, die weiterhin Dienste für inländische Kunden anboten, ohne den erforderlichen Registrierungsprozess abzuschließen.
Anfang dieses Monats hat die FIU Zugangsbeschränkungen für 27 Krypto-Websites angeordnet, darunter auch die von KuCoin, MEXC und BingX betriebenen, nach regulatorischen Prüfungen am 6. und 7. Oktober.
Zu diesem Zeitpunkt hatten die Behörden 44 nicht registrierte Kryptowährungsbetreiber an die Ermittlungsbehörden gemeldet. Die drei neu identifizierten Unternehmen haben diese Zahl nun auf 47 erhöht.
Den Oktober-Beschränkungen gingen frühere Maßnahmen gegen ausländische Handelsplattformen voraus, deren Anwendungen trotz fehlender Registrierung über inländische App-Stores verfügbar waren.
FIU weist auf hohe Handelsgebühren und Geldwäscherisiken hin
Neben der Durchsetzungsmaßnahme äußerte die FIU Bedenken hinsichtlich der von nicht registrierten Kryptowährungsunternehmen erhobenen Gebühren und der Risiken, die mit der Nutzung von Plattformen außerhalb ihrer Aufsicht verbunden sind.
Eine gemeinsame Prüfung, die von DAXA und registrierten Anbietern virtueller Vermögenswerte im Juni durchgeführt wurde, ergab, dass die untersuchten Unternehmen durchschnittliche Handelsgebühren zwischen 1,5 % und 10 % erhoben.
Im Vergleich dazu erhoben die fünf größten südkoreanischen Kryptowährungsbörsen, die Handelspaare in koreanischen Won anbieten, eine durchschnittliche Gebühr von etwa 0,16 %.
Am oberen Ende der Spanne waren die während der Inspektion festgestellten Gebühren etwa 62-mal höher als der Durchschnitt, den diese inländischen Börsen berechneten.
Die FIU warnte, dass nicht registrierte Kryptowährungsbetreiber für Geldwäsche ausgenutzt werden könnten, da sie außerhalb der regulatorischen Aufsicht tätig seien, die für registrierte Unternehmen gelte.
Wie crypto.news zuvor berichtete, hatte die Aufsichtsbehörde bis Juni etwa 40 verdächtige nicht registrierte Betreiber identifiziert und Kunden vor möglichem Betrug, Hacking und Risiken für personenbezogene Daten gewarnt.
Es wurde festgestellt, dass einige ausländische Plattformen koreanische Kunden über Telegram und KakaoTalk ansprachen, während andere Unternehmen private Kryptowährungsbörsendienste mit Stablecoins und Fiat-Währungen anboten.
Die Behörden erklärten, bestimmte Betreiber hätten Online-Communities und Werbekanäle genutzt, um lokale Kunden zu erreichen, ohne dieselbe öffentliche Präsenz wie registrierte Börsen zu unterhalten.
Regulierungsbehörden haben die Beschränkungen für ausländische Krypto-Plattformen ausgeweitet
Südkorea hat im vergangenen Jahr mehrere Maßnahmen eingeführt, um den Zugang zu Kryptowährungsunternehmen zu beschränken, die sich nicht bei der FIU registriert haben.
Im Juli kehrte OKX nach einer viertägigen Sperrung in den Google Play Store in Südkorea zurück, während die Anwendung von Bybit für lokale Nutzer nicht verfügbar blieb.
Die Beschränkungen folgten auf die Anforderungen von Google, dass in Südkorea vertriebene Anwendungen für Kryptowährungsbörsen und Wallets die lokalen Registrierungsregeln für Anbieter virtueller Vermögenswerte einhalten müssen.
Darüber hinaus verschärfte das Land im August seine Anforderungen für Kryptowährungstransfers und führte zusätzliche Pflichten für registrierte Unternehmen ein, die Transaktionen mit ausländischen Anbietern virtueller Vermögenswerte abwickeln.
Die Maßnahmen verpflichten betroffene Unternehmen, Informationen im Zusammenhang mit Kryptowährungstransfers zu erheben und zu überprüfen, wobei empfangende Anbieter fehlende Angaben anfordern oder Transfers ablehnen können, wenn die erforderlichen Informationen nicht überprüft werden können.
Unterdessen legten südkoreanische Gesetzgeber im August einen Vorschlag vor, der der FIU direkte Ermittlungsbefugnisse gegen verdächtige nicht registrierte Kryptowährungsunternehmen verleihen soll.
Die vorgeschlagene Änderung würde es der Behörde ermöglichen, mutmaßliche Verstöße zu untersuchen und strafrechtliche Ermittlungen zu beantragen, anstatt sich hauptsächlich auf Überweisungen an die Polizei zu verlassen.
Der Vorschlag folgte auf Bedenken hinsichtlich der Behandlung früherer Überweisungen, nachdem die Polizei die Ermittlungen gegen 23 von 25 nicht registrierten Krypto-Betreibern eingestellt hatte, die zwischen August 2022 und August 2025 von der FIU überwiesen worden waren.
Für ihre jüngste Durchsetzungsmaßnahme erklärte die FIU, sie plane, schnellere Prüfungen neu identifizierter Betreiber und Ersatzwebsites zu beantragen, die von Unternehmen genutzt werden, die versuchen, koreanische Kunden weiterhin zu bedienen.
Die Behörde beabsichtigt, den öffentlichen Zugang zu Listen registrierter Anbieter virtueller Vermögenswerte und nicht registrierter Unternehmen, die den Ermittlungsbehörden gemeldet wurden, auszuweiten.
