Le sénateur américain Blumenthal qualifie l'USDT de Tether d'« autoroute » pour contourner les sanctions iraniennes

Sur 846 portefeuilles de cryptomonnaies sanctionnés ou visés par une saisie en raison de liens avec l'Iran et ses proxys régionaux, 84 % effectuaient des transactions exclusivement ou presque exclusivement en USDT de Tether stablecoin, selon un rapport publié par le sénateur Richard Blumenthal (D-CT).

Le rapport, intitulé « Tethered to Terrorism », émane du personnel démocrate de la sous-commission permanente d'enquête du Sénat, où Blumenthal est membre de rang. Il s'appuie sur les registres de la blockchain pour les portefeuilles désignés par l'Office of Foreign Assets Control du Trésor et le Bureau national israélien de lutte contre le financement du terrorisme entre juin 2021 et août 2026. Le chiffre principal repose de manière inégale sur les deux ensembles, avec 87 % des 757 portefeuilles désignés par le bureau israélien effectuant des transactions majoritairement en USDT, contre 57 % des 101 désignés par l'OFAC.

Sa deuxième conclusion concerne l'ampleur. Deux contrebandiers pétroliers iraniens sanctionnés, Alireza Derakhshan et Arash Estaki Alivand, ont déplacé plus de 603 millions de dollars en USDT entre 2021 et 2025 via un réseau qui a atteint le Hezbollah, les Houthis et des institutions financières iraniennes, a constaté la sous-commission. Elle affirme qu'il existe des preuves que le même réseau a été utilisé pour acheter et vendre des drones et d'autres équipements militaires.

Avant 2024, indique le rapport, Tether ne « gelait pas de manière exhaustive et constante » les portefeuilles désignés par les agences de lutte contre le terrorisme, et dans un cas, 34,6 millions de dollars ont continué à circuler via des portefeuilles sanctionnés après leur désignation. Il note que Tether a décrit sa conformité aux sanctions de l'OFAC comme « volontaire » et affirme qu'elle suit les « lignes directrices » de l'OFAC, une formulation que la sous-commission oppose aux obligations imposées aux banques. Il indique également que le Hamas est passé du Bitcoin et d'un mélange de jetons à la promotion de l'USDT.

Blumenthal a écrit au secrétaire au Trésor Scott Bessent et au procureur général Todd Blanche pour demander aux deux départements d'enquêter sur la conformité de Tether en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et de sanctions. Il soutient que la surveillance des entreprises de cryptomonnaies par l'administration a « sapé nos propres intérêts de sécurité nationale », et pointe du doigt Cantor Fitzgerald, qui détient 5 % de Tether et une grande part de ses actifs, en notant que la banque était dirigée jusqu'à récemment par le secrétaire au Commerce Howard Lutnick et est désormais contrôlée par ses enfants. Le rapport cite un article de Bloomberg de mars selon lequel Tether a prêté de l'argent à ces enfants pour racheter la participation de leur père lorsqu'il s'est désengagé lors de sa nomination.

Le sous-comité a écrit à Tether en juin pour demander des informations sur sa gestion des transactions iraniennes. L'entreprise a confirmé la réception mais n'avait pas répondu au moment de la publication, indique le rapport.

S'exprimant mardi sur Squawk Box de CNBC, Blumenthal a soutenu que le stablecoin était « non seulement une voie, mais une autoroute », non seulement pour l'évasion des sanctions du gouvernement iranien, mais aussi pour le blanchiment d'argent et le trafic au sens large. L'application de la loi par le Trésor et le ministère de la Justice, a-t-il dit, avait été « nulle, zéro ».

Tether a publié une déclaration le même jour que le rapport de Blumenthal, exposant sa coopération avec les forces de l'ordre. Elle a indiqué que les actions impliquant l'USDT avaient gelé environ 550 millions de dollars sur des portefeuilles que les autorités américaines ont liés à la banque centrale iranienne en 2026, dont plus de 344 millions de dollars en avril et plus de 130 millions de dollars en juillet. Pour l'ensemble des cas, elle chiffre le total gelé à plus de 4,9 milliards de dollars, en collaboration avec plus de 340 agences dans 67 pays.

« Les blockchains publiques offrent aux autorités un niveau de visibilité sur les mouvements de fonds qui n'existe tout simplement pas avec les espèces », a déclaré le PDG de Tether, Paolo Ardoino. La déclaration n'a pas mentionné le sous-comité ni ses conclusions.

En mai, le FinCEN a émis une alerte décrivant l'utilisation par l'Iran des stablecoins comme incluant « la création et le déplacement entre de grands émetteurs de stablecoins à volume élevé », tandis qu'en août, le Trésor a élargi sa campagne, se donnant le pouvoir de sanctionner toute personne étrangère opérant dans le secteur des actifs numériques iranien.