Uma decisão do Tribunal Superior do Reino Unido colocou reivindicações sobre mais de 61.000 Bitcoin sob a lei chinesa, colocando em risco ganhos potenciais para cerca de 16.000 vítimas de fraude, de acordo com o Caixin.
Resumo
- Mais de 61.000 Bitcoin estão envolvidos na disputa de recuperação ligada a uma fraude de investimento chinesa.
- Cerca de 16.000 vítimas aderiram ao processo de recuperação no Reino Unido, de acordo com o relatório do Caixin.
- A lei chinesa determinará os direitos de propriedade subjacentes às reivindicações dos investidores, decidiu o Tribunal Superior.
- O tribunal deixou a substância da lei chinesa e as reivindicações individuais para processos posteriores.
O Caixin relatou que uma sentença de 12 de outubro do Tribunal Superior da Inglaterra e do País de Gales pode limitar os investidores chineses participantes a recuperar apenas o principal e os juros, em vez de compartilhar a valorização do Bitcoin.
De acordo com o relatório, a criptomoeda disputada está ligada à operação de captação ilegal de recursos conduzida pela Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, também descrita como Tianjin Blue Sky Ge Rui.
A decisão do Tribunal Superior diz respeito a qual lei nacional rege os direitos de propriedade alegados pelos investidores. Na sentença, o Juiz Turner deixou questões sobre o conteúdo, efeito e prova da lei chinesa para uma fase posterior, em vez de determinar o direito de cada requerente.
A lei chinesa regerá as reivindicações de propriedade de Bitcoin
Em seu relato da decisão, a Duan & Duan UK LLP disse que o Diretor de Acusações Públicas instaurou processos de recuperação civil sob a Parte 5 da Lei de Produtos do Crime de 2002.
A firma explicou que os investidores solicitaram sob a Seção 281, que permite que as pessoas busquem uma declaração de que a propriedade sujeita a recuperação lhes pertence. Os requerentes devem estabelecer um interesse de propriedade; uma reivindicação pessoal contra o fraudador para reembolso é insuficiente, de acordo com a firma.
Para os investidores, o argumento incluía cancelar contratos de investimento induzidos por fraude e rastrear seu dinheiro até o Bitcoin, disse a Duan & Duan. A acusação apoiou a aplicação da lei chinesa, enquanto os requerentes buscaram a lei inglesa ou uma combinação de ambos os sistemas.
De acordo com a sentença, o tribunal rejeitou a tentativa dos investidores de estabelecer a lei inglesa como a lei aplicável por meio de vários argumentos legais alternativos. A lei inglesa ainda fornecerá o quadro processual pelo qual as reivindicações serão ouvidas.
O sócio da Duan & Duan, Jackson Ng, disse que a firma estava revisando a decisão com seus clientes.
“Estamos considerando a sentença cuidadosamente com nossos clientes e continuaremos a defender suas reivindicações.”
Na explicação da firma, o tribunal tratou os investimentos e a conversão de dinheiro em Bitcoin como transações centradas na China. A presença posterior da criptomoeda na Inglaterra não estabeleceu que a lei inglesa regesse os direitos originais dos investidores.
A sentença de Qian seguiu-se a uma fraude que afetou 128.000 pessoas
Como o crypto.news relatou anteriormente, Qian Zhimin recebeu uma pena de prisão de 11 anos e oito meses no Tribunal da Coroa de Southwark em 11 de novembro de 2025.
De acordo com esse relatório, a fraude afetou mais de 128.000 pessoas na China entre 2014 e 2017. Qian, também conhecida como Yadi Zhang, se declarou culpada de duas acusações de lavagem de dinheiro em setembro de 2025 antes que a Juíza Sally-Ann Hales impusesse a sentença.
O relatório de novembro avaliou o Bitcoin apreendido em mais de US$ 6 bilhões na época. Essa avaliação histórica é separada do valor que as vítimas investiram originalmente e da soma que podem acabar recuperando.
Em seu relatório de setembro de 2025 sobre a operação de Qian, a publicação descreveu produtos de investimento prometendo retornos de até 300%. O relatório disse que muitos investidores tinham entre 50 e 75 anos e haviam comprometido quantias variando de centenas de milhares a dezenas de milhões de yuan.
Citando o Serviço de Acusação da Coroa, essa cobertura disse que Jian Wen ajudou Qian a lavar os lucros. Wen foi condenada a seis anos e oito meses de prisão em 2024 por seu papel.
De acordo com o contexto factual acordado na sentença de outubro, a Polícia Metropolitana revistou uma propriedade em Londres e um cofre de depósito em 31 de outubro e 1º de novembro de 2018. Os agentes apreenderam dispositivos e chaves usados para acessar Bitcoin, com ativos adicionais recuperados quando Qian foi preso em abril de 2024.
Poderes de recuperação do Reino Unido exigem decisões judiciais separadas
Em recente cobertura de apreensões no Reino Unido, a publicação relatou que a Polícia de Avon e Somerset recuperou 20,21 Bitcoin, outros ativos digitais e fundos bancários avaliados em £1.032.487,86.
De acordo com o anúncio da polícia datado de 27 de agosto, os investigadores rastrearam os ativos até mercados da darknet que operavam entre 2016 e 2019. Um tribunal ordenou a perda sob a Lei de Produtos do Crime no início de 2026.
Esse relatório explicou que as ordens de congelamento de carteiras de criptomoedas tornaram-se disponíveis em abril de 2024 após alterações na lei. Citando orientações do governo do Reino Unido, afirmou que a polícia pode congelar criptomoedas suspeitas de ligações com atividades ilegais mesmo sem uma prisão.
A cobertura também observou que uma ordem de congelamento por si só não estabelece que os ativos sejam propriedade criminosa. No caso de Avon e Somerset, a perda seguiu-se a uma decisão judicial de que as participações provinham de conduta ilegal.
Vítimas nos EUA podem buscar compensação de ativos perdidos
Para leitores americanos, o Departamento de Justiça dos EUA explica que seu processo de remissão pode compensar vítimas de crimes elegíveis usando ativos perdidos. O departamento descreve a remissão como discricionária e distinta da restituição ordenada pelo tribunal.
Sob a orientação do departamento, os candidatos devem demonstrar uma perda financeira específica causada diretamente pelo crime, entre outros requisitos de elegibilidade. As autoridades devem identificar, apreender e confiscar ativos antes que a remissão possa ocorrer.
De acordo com o DOJ, a compensação vem dos produtos líquidos da perda após os custos associados. Quando esses produtos ficam aquém das perdas combinadas das vítimas elegíveis, o dinheiro é distribuído proporcionalmente.
Em um anúncio de 13 de março, o Escritório do Procurador dos EUA para o Distrito do Maine disse que o departamento devolveria cerca de $470.735 a duas vítimas de fraude de investimento em criptomoedas.
De acordo com registros judiciais citados no anúncio, criminosos receberam mais de $800.000 pertencentes às vítimas em 2022. O FBI rastreou e apreendeu 470.773 USDT, e um tribunal federal ordenou a perda após os promotores apresentarem uma queixa civil alegando ligações com fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
