Согласно Caixin, решение Высокого суда Великобритании подчинило требования в отношении более чем 61 000 биткоинов китайскому законодательству, что ставит под угрозу потенциальную прибыль около 16 000 жертв мошенничества.
Краткое изложение
- В споре о возврате активов, связанном с китайским инвестиционным мошенничеством, фигурируют более 61 000 биткоинов.
- Согласно отчёту Caixin, около 16 000 потерпевших присоединились к процедуре возврата в Великобритании.
- Высокий суд постановил, что права собственности, лежащие в основе требований инвесторов, будут определяться китайским законодательством.
- Суд оставил содержание китайского законодательства и индивидуальные требования для последующих разбирательств.
Caixin сообщила, что решение Высокого суда Англии и Уэльса от 12 октября может ограничить участвующих китайских инвесторов возвратом их основной суммы и процентов, а не участием в росте стоимости биткоина.
Согласно отчёту, спорная криптовалюта связана с незаконной схемой привлечения средств, действовавшей через Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, также упоминаемую как Tianjin Blue Sky Ge Rui.
Решение Высокого суда касается того, законодательство какой страны регулирует заявленные инвесторами права собственности. В решении судья Тёрнер оставил вопросы о содержании, действии и доказывании китайского права для более позднего этапа, вместо определения прав каждого заявителя.
Китайское законодательство будет регулировать требования о праве собственности на биткоины
В своём изложении решения Duan & Duan UK LLP заявила, что Директор публичных преследований возбудил производство о гражданском возврате в соответствии с Частью 5 Закона о доходах от преступной деятельности 2002 года.
Фирма пояснила, что инвесторы подали заявления в соответствии со Статьёй 281, которая позволяет лицам требовать признания того, что имущество, подлежащее возврату, принадлежит им. По словам фирмы, заявители должны установить имущественный интерес; личное требование к мошеннику о возврате средств недостаточно.
По словам Duan & Duan, аргументация инвесторов включала отмену инвестиционных договоров, заключённых под влиянием мошенничества, и отслеживание их денег в биткоинах. Обвинение поддержало применение китайского законодательства, тогда как заявители добивались применения английского права или комбинации обеих систем.
Согласно решению, суд отклонил попытку инвесторов установить английское право в качестве применимого права с помощью нескольких альтернативных правовых аргументов. Английское право по-прежнему будет обеспечивать процессуальную основу, в рамках которой рассматриваются требования.
Партнёр Duan & Duan Джексон Нг заявил, что фирма изучает решение вместе со своими клиентами.
«Мы внимательно рассматриваем решение вместе с нашими клиентами и продолжим добиваться удовлетворения их требований».
В разъяснении фирмы суд рассматривал инвестиции и конвертацию денег в биткоины как сделки, сосредоточенные в Китае. Последующее присутствие криптовалюты в Англии не установило, что английское право регулировало первоначальные права инвесторов.
Приговор Цяня последовал за мошенничеством, затронувшим 128 000 человек
Как ранее сообщал crypto.news, Цянь Чжиминь получил тюремный срок в 11 лет и восемь месяцев в Королевском суде Саутварка 11 ноября 2025 года.
Согласно тому отчёту, мошенничество затронуло более 128 000 человек в Китае в период с 2014 по 2017 год. Цянь, также известная как Яди Чжан, признала себя виновной по двум обвинениям в отмывании денег в сентябре 2025 года, прежде чем судья Салли-Энн Хейлс вынесла приговор.
В ноябрьском отчёте изъятые биткоины оценивались более чем в 6 миллиардов долларов на тот момент. Эта историческая оценка отличается от суммы, которую жертвы изначально инвестировали, и суммы, которую они могут в конечном итоге вернуть.
В своём отчёте о схеме Цянь за сентябрь 2025 года издание описало инвестиционные продукты, обещающие доходность до 300%. В отчёте говорилось, что многие инвесторы были в возрасте от 50 до 75 лет и вложили суммы от сотен тысяч до десятков миллионов юаней.
Ссылаясь на Королевскую службу уголовного преследования, тот материал сообщил, что Цзянь Вэнь помогала Цянь отмывать доходы. Вэнь была приговорена к шести годам и восьми месяцам тюремного заключения в 2024 году за свою роль.
Согласно согласованным фактическим обстоятельствам октябрьского решения, столичная полиция провела обыск в лондонской недвижимости и банковской ячейке 31 октября и 1 ноября 2018 года. Сотрудники изъяли устройства и ключи, использовавшиеся для доступа к биткоину, а дополнительные активы были обнаружены при аресте Цяня в апреле 2024 года.
Британские полномочия по возврату активов требуют отдельных судебных решений
В недавнем материале об изъятиях в Великобритании издание сообщило, что полиция Эйвона и Сомерсета вернула 20,21 биткоина, другие цифровые активы и банковские средства на сумму 1 032 487,86 фунта стерлингов.
Согласно полицейскому объявлению от 27 августа, следователи отследили активы до торговых площадок даркнета, действовавших в период с 2016 по 2019 год. Ранее в 2026 году суд постановил конфисковать их в соответствии с Законом о доходах от преступной деятельности.
В том отчете пояснялось, что ордера на замораживание криптовалютных кошельков стали доступны в апреле 2024 года после внесения изменений в закон. Ссылаясь на рекомендации правительства Великобритании, в нем говорилось, что полиция может заморозить криптовалюту, подозреваемую в связи с незаконной деятельностью, даже без ареста.
В материале также отмечалось, что один лишь ордер на замораживание не устанавливает, что активы являются преступным имуществом. В деле Эйвона и Сомерсета конфискация последовала после того, как суд установил, что эти активы получены в результате незаконных действий.
Американские потерпевшие могут требовать компенсацию из конфискованных активов
Для американских читателей Министерство юстиции США поясняет, что его процедура возмещения может компенсировать eligible потерпевшим от преступлений за счет конфискованных активов. Министерство описывает возмещение как дискреционное и отличающееся от назначенной судом реституции.
Согласно руководству министерства, заявители должны, среди прочих требований к правомочности, доказать конкретный финансовый ущерб, непосредственно причиненный преступлением. Органы власти должны выявить, изъять и конфисковать активы, прежде чем возмещение сможет состояться.
По данным Министерства юстиции, компенсация выплачивается из чистых поступлений от конфискации после вычета связанных с этим расходов. Когда этих поступлений не хватает для покрытия совокупных потерь правомочных потерпевших, деньги распределяются пропорционально.
В объявлении от 13 марта прокуратура США по округу Мэн заявила, что министерство вернет около 470 735 долларов двум потерпевшим от мошенничества с криптовалютными инвестициями.
Согласно судебным документам, упомянутым в объявлении, в 2022 году преступники получили более 800 000 долларов, принадлежавших потерпевшим. ФБР отследило и изъяло 470 773 USDT, и федеральный суд постановил конфисковать их после того, как прокуроры подали гражданский иск, утверждая о связях с мошенничеством с использованием электронных средств и отмыванием денег.
